Al publicar unconserjeestableciendo una serie de nuevas reglas para la operación de empresas de apuestas deportivas y juegos en línea en el país, el 12 de julio, la Secretaría de Premios y Apuestas, del Ministerio de Hacienda, dio el paso definitivo para consolidar una tendencia que hace algunos meses se viene solidificando en el campo de la tecnología jurídica: el aumento de las investigaciones sobre la idoneidad de las organizaciones involucradas en el ecosistema de esta actividad así como de los clientes y socios de las llamadas Bets. O Kronoos, plataforma que realiza investigaciones en miles de fuentes para verificar la idoneidad de personas y empresas, ya ha registrado un crecimiento del 40% en el pedido de propuestas originadas por las casas de apuestas y se prepara para un incremento de nuevas solicitudes en los próximos meses
En la práctica, el documento publicado por la Secretaría establece la exigencia de que las instituciones promotoras de apuestas y juegos clasifiquen de manera estructurada el riesgo de apostadores, empleados, socios y proveedores de servicios externalizados. En el artículo 11 de las disposiciones generales, el texto afirma que “El agente operador de apuestas debe enviar un informe anual a la Secretaría de Premios y Apuestas, hasta el 1 de febrero del año siguiente, con información sobre buenas prácticas adoptadas en el año anterior, con la finalidad de atender a las disposiciones sobre las políticas, procedimientos y controles previstos en esta Ordenanza
Para el CEO de Kronoos, Alejandro Pegoraro, algunos elementos presentes en la normativa hacen inviable el funcionamiento de estas casas de apuestas sin la utilización de soluciones tecnológicas de última generación. "Estas empresas tendrán que proporcionar informes detallados sobre las condiciones legales y reputacionales de los usuarios de sus productos y servicios", así como de otras organizaciones con las que lleguen a relacionarse para la operación de sus negocios. Humanamente, es imposible obtener este nivel de información sobre un volumen tan grande de individuos y personas jurídicas como el que es necesario para garantizar la salud operativa de este tipo de emprendimiento, di
Él cita como ejemplo el ítem II del artículo 16 de la resolución. La redacción de este punto afirma que los procedimientos de calificación deben abarcar medidas dirigidas a la verificación de la condición del apostador o usuario de la plataforma como persona expuesta políticamente (PEP), familiar hasta el segundo grado, representante o estrecho colaborador de persona en esta condición, en los términos de la norma publicada al respecto por el Coaf
"La realización de este tipo de verificación es un trabajo extremadamente técnico y complejo". De esta forma, para cumplir con este tipo de obligatoriedad, el mejor camino para que las apuestas cumplan la ley con agilidad, eficiencia y menores necesidades de inversiones es contar con la asociación de las empresas desarrolladoras de tecnología especializada para eso. Ellas pueden hacer todo eso en cuestión de segundos, con un grado de asertividad altamente elevado y cobrando solo por el volumen de uso, explica
