Al publicar unconserjeestableciendo una serie de nuevas reglas para la operación de empresas de apuestas deportivas y juegos en línea en el país, el 12 de julio, la Secretaría de Premios y Apuestas, del Ministerio de Hacienda, dio el paso definitivo para consolidar una tendencia que desde hace algunos meses se ha ido consolidando en el campo de la tecnología jurídica: el aumento de las investigaciones sobre la idoneidad de las organizaciones involucradas en el ecosistema de esta actividad así como de los clientes y socios de las llamadas Bets. O Kronoos, plataforma que realiza investigaciones en miles de fuentes para verificar la idoneidad de personas y empresas, ya ha registrado un crecimiento del 40% en las solicitudes de propuestas originadas por las casas de apuestas y se prepara para un incremento de nuevas solicitudes en los próximos meses.
En la práctica, el documento publicado por la Secretaría establece la exigencia de que las instituciones promotoras de apuestas y juegos clasifiquen de manera estructurada el riesgo de apostadores, empleados, socios y proveedores de servicios externalizados. En el artículo 11 de las disposiciones generales, el texto afirma que "El agente operador de apuestas debe remitir un informe anual a la Secretaría de Premios y Apuestas, hasta el 1 de febrero del año siguiente, con información sobre las buenas prácticas adoptadas en el año anterior, con el fin de cumplir con las disposiciones sobre las políticas, procedimientos y controles previstos en esta Portaría".
Para el CEO de Kronoos, Alexandre Pegoraro, algunos elementos presentes en la orden hacen inviable el funcionamiento de estas casas de apuestas sin la utilización de soluciones tecnológicas de última generación. "Estas empresas tendrán que proporcionar informes detallados sobre las condiciones legales y reputacionales de los usuarios de sus productos y servicios, así como de otras organizaciones con las que se relacionen para la operación de sus negocios. Humanamente, es imposible obtener este nivel de información sobre un volumen tan grande de individuos y personas jurídicas como el que es necesario para garantizar la salud operativa de este tipo de emprendimiento", dice.
É cita como ejemplo el inciso II del artículo 16 de la resolución. La redacción de este punto afirma que los procedimientos de calificación deben abarcar medidas dirigidas a verificar la condición del apostador o usuario de la plataforma como persona expuesta políticamente (PEP), familiar hasta el segundo grado, representante o colaborador cercano de una persona en esa condición, según lo establecido en la norma emitida al respecto por el Coaf.
“Realizar este tipo de verificación es una tarea extremadamente técnica y compleja. Por lo tanto, para cumplir con este tipo de obligaciones, la mejor manera de que las apuestas cumplan con la ley de forma rápida, eficiente y con menor inversión es apoyarse en alianzas con empresas que desarrollen tecnología especializada para tal fin. Todo esto lo pueden hacer en cuestión de segundos, con un altísimo nivel de asertividad y cobrando sólo por el volumen de uso”, explica.
