几十年来，经济和政治权力一直以地位、资产和人脉关系来衡量。如今，粉丝数量、互动量和数字影响力也成为衡量权力的标准。数字影响者扮演着一种模糊的角色，他们既是品牌、偶像，又是公司，但往往没有税务识别号，没有会计记录，也不履行社会其他成员应承担的纳税义务。
社交媒体的普及催生了一个平行市场，在这个市场中，注意力已成为一种货币，声誉也成为了一种可交易的资产。问题在于，在数字创业蓬勃发展的同时，新的洗钱、逃税和非法致富机制也随之滋生，而这一切都超出了国家直接监管的范围。
对许多网红来说，百万美元抽奖、粉丝“捐款”、慈善赠送以及能带来数千雷亚尔收入的直播是他们的主要收入来源。在某些情况下，这些已经成为真正的商业模式，但却缺乏法律保障、合规性和财务监管。
社会权力强化了这种免责感；网络红人备受追捧、拥有众多追随者，其人气往往能为他们提供庇护。许多人认为，由于他们生活在数字环境中，因此可以凌驾于法律之上。这种“数字豁免权”的观念会带来经济、法律和社会方面的后果。
巴西立法中的盲点
巴西的立法尚未跟上网红经济的发展步伐。监管真空使得网红们无需进行税务登记或承担任何商业义务，即可利用其数百万粉丝群体获利。
虽然传统公司必须遵守会计、税务和监管义务，但许多网红却通过 PIX（巴西即时支付系统）、国际转账、外国平台和加密货币转移大量资金，没有任何透明度。
这些做法直接或间接地违反了 1998 年第 9613 号法律的原则，该法律涉及洗钱和隐瞒资产的犯罪；也违反了 2018 年第 13756 号法律的原则，该法律赋予巴西联邦储蓄银行授权抽奖和彩票的专属权力。
根据 1951 年第 1521 号法律第 2 条规定，当网红未经巴西联邦储蓄银行 (Caixa Econômica Federal) 授权宣传抽奖活动时，他们就犯了刑事和行政罪行，并可能因危害大众经济罪而受到调查。
实际上，这些“促销活动”是将资金转移到传统金融体系之外的机制，不受中央银行监管，无需向金融活动监管委员会（COAF）报告，也无需联邦税务局进行税务追踪。这为合法资金和非法资金的混杂提供了理想的环境，也为洗钱活动提供了温床。
娱乐作为一种表象
这些活动的运作方式既简单又复杂。网红组织“慈善”抽奖活动，通常会使用临时搭建的平台、电子表格，甚至是社交媒体评论。每个粉丝都通过PIX（巴西的即时支付系统）转账小额款项，以为自己参与的是一项无害的活动。
短短几个小时内，这位网红就能赚到数万甚至数十万雷亚尔。奖品——汽车、手机、旅行等等——只是象征性的，而大部分资金却没有任何会计凭证、税务记录或来源证明。这种模式及其变体被用于各种目的，从个人敛财到洗钱，无所不包。
巴西联邦税务局已经发现多起网红资产增长与其纳税申报表不符的案例，金融活动控制委员会（COAF）已开始将此类交易列为内部沟通中的可疑活动。
具体例子：当名声成为证据
过去三年，联邦警察和检察官办公室开展的多项行动揭露了利用社交媒体进行洗钱、非法抽奖和非法致富的行为。
– 行动状态（2021 年）：虽然重点是毒品贩运，但它揭露了利用“公众人物”的个人资料来隐藏资产和财产，表明数字图像如何能为非法流动提供掩护；
– Sheyla Mell 案（2022 年）：这位网红被指控未经授权推广百万美元抽奖活动，筹集了超过 500 万雷亚尔。据称，部分资金被用于购买房地产和豪车；
– “镜像行动”（2023年）：调查了与空壳公司合作推广虚假抽奖活动的网红。这些“奖品”被用来掩盖非法来源的金融交易；
– Carlinhos Maia 案（2022-2023 年）：虽然没有正式指控，但这位网红在对高价值抽奖活动的调查中被提及，并受到巴西联邦储蓄银行关于促销活动合法性的质询。
其他案例涉及一些中层影响力人物，他们利用抽奖和“捐款”等手段，以无法追踪的方式从第三方（包括政客和商人）转移资金。
这些行动表明，数字影响力已成为隐藏资产和使非法资金合法化的有效途径。过去通过空壳公司或避税天堂实现的手段，如今可以通过“慈善抽奖”和赞助直播来实现。
社会保护：名望、政治和不可接触感。
许多网红拥有数百万粉丝，与政府官员和政界人士关系密切，参与竞选活动，并频繁出入权力圈。这种与政府和公共营销的紧密联系营造了一种合法性光环，阻碍了监督，令当局难堪。
数字偶像崇拜演变成非正式的保护：网红越受人喜爱，社会乃至公共机构就越不愿意调查他们的行为。
在许多情况下，政府本身会寻求这些有影响力人士的支持来开展机构活动，却对它们的纳税记录或支撑其运营的商业模式视而不见。这种潜移默化的信息十分危险：人气取代了合法性。
这种现象重演了一种已知的历史模式：对非正式行为的过度美化，使人们误以为媒体的成功就能使任何行为合法化。从治理和合规的角度来看，这与公共道德背道而驰；它将“灰色地带”转化成了娱乐产业。
品牌与赞助商之间共同承担责任的风险。
聘请网红推广产品或公益事业的公司也面临风险。如果合作伙伴参与非法抽奖、欺诈性抽奖或其他可疑活动，则可能承担共同的民事、行政甚至刑事责任。
未尽到应有的尽职调查义务可被视为企业疏忽。这适用于广告公司、咨询公司和数字平台。
作为合同的中介，他们承担诚信义务，并且必须证明他们已按照国际最佳实践（FATF/GAFI）采取了防止洗钱的机制。
数字化合规不再是美观上的选择，而是企业生存的必要条件。严肃的品牌必须将影响力人物纳入声誉风险评估，监控可疑活动，要求其遵守税务规定，并核实收入来源。
无形的边界：加密货币、直播和国际交易。
另一个令人担忧的方面是，越来越多的网红开始使用加密货币和境外平台接收捐款和赞助。流媒体应用、博彩网站，甚至“打赏”网站都允许网红无需银行中介即可接收数字货币付款。
这些往往分散的交易使得追踪变得困难，并助长了洗钱活动。由于中央银行仍未对数字平台上的支付流动进行全面监管，而金融活动控制委员会（COAF）又依赖于金融机构的自愿报告，这种情况更加恶化。
缺乏有效的追踪机制为国际资产隐匿创造了理想环境，尤其是在使用稳定币和私人钱包等匿名交易工具时。这一现象将巴西与全球趋势联系起来：利用社交媒体作为洗钱渠道。
最近美国、英国和墨西哥等国的案例揭露了一些网红参与逃税和非法融资活动，而这些活动伪装成数字内容。
国家的角色和监管的挑战。
规范影响力经济是一项紧迫而复杂的任务。国家面临着两难困境：既要避免扼杀言论自由，又要防止犯罪分子利用社交媒体隐藏财富。
目前已讨论多种方案，例如要求收入超过一定额度的网红强制进行税务和会计登记；要求数字抽奖和抽奖活动必须事先获得巴西联邦储蓄银行的授权；制定合作关系和赞助的透明度规则，并公布年度报告；以及规定数字支付和流媒体平台有义务向巴西金融活动控制委员会 (COAF) 报告。
这些措施并非旨在扼杀数字创造力，而是为了通过法律创造公平的竞争环境，确保那些从影响力中获利的人也承担相应的经济和财政责任。
影响力、伦理和社会责任
数字影响力是当今时代最强大的力量之一，因为如果运用得当，它可以塑造舆论、进行教育和动员。但如果被不道德地利用，它就会成为操纵舆论和金融犯罪的工具。
责任是集体的，网红们必须明白，身处网络并不意味着可以凌驾于法律之上；品牌需要制定诚信标准；国家必须更新监管机制。而公众则需要停止将个人魅力与信誉混为一谈。
挑战不仅在于法律层面，还在于文化层面：将民众的普遍支持转化为对透明度的承诺。
归根结底，那些有影响力的人也必须为他们所产生的经济和道德影响承担责任。
在光鲜亮丽与系统性风险之间
网红经济的规模已达数十亿美元，但其运作基础并不稳固，“互动”既服务于营销目的，也被用于非法用途。抽奖、彩票和捐赠等活动，一旦缺乏监管，便会成为金融犯罪和逃税的温床。
巴西正面临着一种新的风险：洗钱活动伪装成名气。在法律体系未能及时应对的情况下，网络犯罪不断变换形式，而社交媒体上的“网红”们可能在不知不觉中将名气转化为宣传。
关于帕特里夏·庞德
该事务所采用“精品”商业模式，在法律实践中融合了精湛的专业技能、战略眼光和始终如一的诚信。www.punder.adv.br
– 律师，拥有 17 年合规工作经验；
– 全国业务、拉丁美洲和新兴市场；
被公认为合规、巴西通用数据保护法 (LGPD) 和环境、社会及治理 (ESG) 实践的标杆企业。
– 在 Carta Capital、Estadão、Revista Veja、Exame、Estado de Minas 等国家和特定行业的知名媒体上发表文章、采访和引用；
– 被指定为 Americanas 案的法院指定专家；
– FIA/USP、UFSCAR、LEC 和 Tecnológico de Monterrey 教授；
– 国际合规认证（乔治·华盛顿大学法学院、福特汉姆大学和ECOA）；
– 合著了四本关于合规和治理的参考书；
– 《合规、LGPD、危机管理和 ESG – 全部混杂在一起 – 2023 年，Arraeseditora》一书的作者。
