ສໍາລັບທົດສະວັດ, ອໍານາດທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະທາງດ້ານການເມືອງໄດ້ຖືກວັດແທກໂດຍຕໍາແຫນ່ງ, ຊັບສິນ, ແລະການເຊື່ອມໂຍງຂອງສະຖາບັນ. ໃນມື້ນີ້, ມັນຍັງຖືກວັດແທກໂດຍຜູ້ຕິດຕາມ, ການມີສ່ວນພົວພັນ, ແລະການເຂົ້າເຖິງດິຈິຕອນ. ຜູ້ມີອິດທິພົນທາງດ້ານດິຈິຕອລຄອບຄອງບົດບາດທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເປັນຍີ່ຫໍ້, ຮູບປັ້ນ, ແລະບໍລິສັດພ້ອມໆກັນ, ແຕ່ມັກຈະດໍາເນີນການໂດຍບໍ່ມີ ID ພາສີ, ໂດຍບໍ່ມີການບັນຊີ, ແລະບໍ່ມີພັນທະພາສີທີ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງສັງຄົມປະຕິບັດ.
ຄວາມນິຍົມຂອງສື່ມວນຊົນສັງຄົມໄດ້ສ້າງຕະຫຼາດຂະຫນານທີ່ຄວາມສົນໃຈໄດ້ກາຍເປັນສະກຸນເງິນແລະຊື່ສຽງເປັນຊັບສິນທີ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້. ບັນຫາແມ່ນວ່າໃນຊ່ອງດຽວກັນທີ່ຜູ້ປະກອບການດິຈິຕອນຈະເລີນເຕີບໂຕ, ກົນໄກໃຫມ່ສໍາລັບການຟອກເງິນ, ການຫລີກລ່ຽງພາສີ, ແລະການເສີມສ້າງທີ່ຜິດກົດຫມາຍຍັງຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ, ທັງຫມົດເກີນຂອບເຂດຂອງລັດທັນທີ.
ການຈັບສະຫລາກຫຼາຍລ້ານໂດລາ, "ການບໍລິຈາກ" ຈາກຜູ້ຕິດຕາມ, ການບໍລິຈາກເພື່ອການກຸສົນ, ແລະການຖ່າຍທອດສົດທີ່ສ້າງລາຍຮັບຫຼາຍພັນຄົນແມ່ນສໍາລັບຜູ້ມີອິດທິພົນຫຼາຍ, ແຫຼ່ງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍ. ໃນບາງກໍລະນີ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຕົວແບບທຸລະກິດທີ່ແທ້ຈິງ, ແຕ່ບໍ່ມີການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ການປະຕິບັດຕາມ, ແລະການຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນ.
ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງການ impunity ແມ່ນ reinforced ໂດຍອໍານາດທາງສັງຄົມ; ຜູ້ມີອິດທິພົນໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ, ຕິດຕາມ, ແລະມັກຈະຖືກປົກປ້ອງໂດຍຄວາມນິຍົມຂອງພວກເຂົາ. ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າຍ້ອນວ່າພວກເຂົາອາໄສຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມດິຈິຕອນ, ພວກເຂົາເກີນຂອບເຂດຂອງກົດຫມາຍ. ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງ "ພູມຕ້ານທານດິຈິຕອນ" ນີ້ມີຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ແລະສັງຄົມ.
ຈຸດຕາບອດໃນກົດຫມາຍ Brazilian
ນິຕິກຳຂອງບຣາຊິລ ຍັງບໍ່ທັນຮັກສາຈັງຫວະເສດຖະກິດທີ່ມີອິດທິພົນ. ການສູນຍາກາດທາງດ້ານລະບຽບອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ມີອິດທິພົນສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ຈາກຜູ້ຊົມທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານຄົນໂດຍບໍ່ມີການລົງທະບຽນພາສີຫຼືພັນທະທຸລະກິດ.
ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດແບບດັ້ງເດີມຕ້ອງປະຕິບັດຕາມພັນທະການບັນຊີ, ພາສີ, ແລະກົດລະບຽບ, ຜູ້ມີອິດທິພົນຫຼາຍຄົນໄດ້ຍ້າຍເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຜ່ານ PIX (ລະບົບການຈ່າຍເງິນທັນທີຂອງປະເທດບຣາຊິນ), ການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດ, ເວທີຕ່າງປະເທດ, ແລະ cryptocurrencies, ໂດຍບໍ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ.
ການປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ລະເມີດ, ໂດຍກົງຫຼືທາງອ້ອມ, ຫຼັກການຂອງກົດຫມາຍສະບັບເລກທີ 9.613/1998, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊະຍາກໍາການຟອກເງິນແລະການປິດບັງຊັບສິນ, ແລະກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສະບັບເລກທີ 13,756/2018, ເຊິ່ງມອບໃຫ້ Caixa Econômica Federal ຄວາມສາມາດສະເພາະໃນການອະນຸຍາດ raffles ແລະ lotteries.
ເມື່ອຜູ້ມີອິດທິພົນສົ່ງເສີມການຈັບສະຫລາກໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກ Caixa Econômica Federal (Brazilian Federal Savings Bank), ພວກເຂົາກະທໍາຜິດທາງອາຍາແລະການບໍລິຫານ, ແລະອາດຈະຖືກສືບສວນສໍາລັບອາຊະຍາກໍາຕໍ່ຕ້ານເສດຖະກິດນິຍົມ, ອີງຕາມມາດຕາ 2 ຂອງກົດຫມາຍເລກທີ 1,521/1951.
ໃນທາງປະຕິບັດ, "ການປະຕິບັດການສົ່ງເສີມ" ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນກົນໄກສໍາລັບການເຄື່ອນຍ້າຍເງິນທຶນນອກລະບົບການເງິນແບບດັ້ງເດີມ, ໂດຍບໍ່ມີການຄວບຄຸມຈາກທະນາຄານກາງ, ການສື່ສານກັບສະພາການຄວບຄຸມກິດຈະກໍາທາງດ້ານການເງິນ (COAF), ຫຼືການຕິດຕາມພາສີໂດຍການບໍລິການລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານກາງ. ມັນເປັນສະຖານະການທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການປະສົມເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍແລະຜິດກົດຫມາຍ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສໍາລັບການຟອກເງິນ.
ບັນເທີງເປັນ facade
ການດໍາເນີນງານຂອງແຄມເປນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນທັງງ່າຍດາຍແລະຊັບຊ້ອນ. ຜູ້ມີອິດທິພົນຈັດຕັ້ງການຈັບສະຫລາກ "ການກຸສົນ", ມັກຈະໃຊ້ເວທີ improvised, ຕາຕະລາງ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງຄໍາເຫັນສື່ມວນຊົນສັງຄົມ. ຜູ້ຕິດຕາມແຕ່ລະຄົນໂອນເງິນຈໍານວນນ້ອຍໆຜ່ານ PIX (ລະບົບການຈ່າຍເງິນທັນທີຂອງປະເທດບຣາຊິນ), ໂດຍເຊື່ອວ່າພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ບໍ່ມີອັນຕະລາຍ.
ໃນເວລາພຽງສອງສາມຊົ່ວໂມງ, ຜູ້ມີອິດທິພົນມີລາຍໄດ້ຫຼາຍສິບຫຼືຫຼາຍຮ້ອຍພັນ reais. ລາງວັນ - ລົດ, ໂທລະສັບມືຖື, ການເດີນທາງ, ແລະອື່ນໆ - ແມ່ນລາງວັນສັນຍາລັກ, ໃນຂະນະທີ່ເງິນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຄົງບໍ່ມີບັນຊີ, ບັນທຶກພາສີ, ຫຼືແຫຼ່ງທີ່ມາ. ຮູບແບບນີ້ຖືກນໍາໃຊ້, ມີການປ່ຽນແປງ, ສໍາລັບຈຸດປະສົງຕ່າງໆຕັ້ງແຕ່ການເສີມສ້າງສ່ວນບຸກຄົນຈົນເຖິງການຟອກເງິນ.
ການບໍລິການລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານກາງຂອງປະເທດບຣາຊິນໄດ້ກໍານົດແລ້ວຫຼາຍໆກໍລະນີທີ່ຜູ້ມີອິດທິພົນສະແດງໃຫ້ເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊັບສິນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການຄືນພາສີຂອງພວກເຂົາ, ແລະ COAF (ສະພາສໍາລັບການຄວບຄຸມກິດຈະກໍາທາງດ້ານການເງິນ) ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນລວມເອົາການເຮັດທຸລະກໍາປະເພດນີ້ເປັນກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສໃນການສື່ສານພາຍໃນ.
ຕົວຢ່າງທີ່ຊັດເຈນ: ເມື່ອຊື່ສຽງກາຍເປັນຫຼັກຖານ
ໃນໄລຍະສາມປີທີ່ຜ່ານມາ, ການປະຕິບັດການຫຼາຍຢ່າງໂດຍຕໍາຫຼວດລັດຖະບານກາງແລະອົງການໄອຍະການສາທາລະນະໄດ້ເປີດເຜີຍການນໍາໃຊ້ສື່ມວນຊົນສັງຄົມເພື່ອການຟອກເງິນ, ການລັກລອບຜິດກົດຫມາຍແລະການເສີມສ້າງທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
– ສະຖານະການດຳເນີນງານ (2021): ເຖິງແມ່ນວ່າຈະສຸມໃສ່ການຄ້າຢາເສບຕິດ, ມັນໄດ້ເປີດເຜີຍການນຳໃຊ້ໂປຣໄຟລ໌ຂອງ “ຕົວເລກສາທາລະນະ” ເພື່ອປົກປິດຊັບສິນ ແລະ ຊັບສິນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທີ່ຮູບພາບດິຈິຕອລສາມາດເປັນບ່ອນປ້ອງກັນການໄຫຼເຂົ້າທີ່ຜິດກົດໝາຍ;
– ກໍລະນີ Sheyla Mell (2022): ຜູ້ມີອິດທິພົນຖືກກ່າວຫາວ່າສົ່ງເສີມການຈັບສະຫລາກລ້ານໂດລາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ລະດົມທຶນຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານ R$. ເງິນສ່ວນໜຶ່ງຖືກກ່າວຫາວ່າໃຊ້ເພື່ອຊື້ອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ພາຫະນະຟຸ່ມເຟືອຍ;
– Operation Mirror (2023): ສືບສວນຜູ້ມີອິດທິພົນທີ່ສົ່ງເສີມການຈັບສະຫລາກປອມໂດຍຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດແກະ. "ລາງວັນ" ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ justify ທຸລະກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງຕົ້ນກໍາເນີດທີ່ຜິດກົດຫມາຍ;
– Carlinhos Maia Case (2022–2023): ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາຢ່າງເປັນທາງການ, ຜູ້ມີອິດທິພົນໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງໃນການສືບສວນກ່ຽວກັບການຈັບສະຫລາກທີ່ມີມູນຄ່າສູງແລະຖືກຖາມໂດຍ Caixa Econômica Federal ກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງການໂຄສະນາ.
ກໍລະນີອື່ນໆກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ມີອິດທິພົນລະດັບກາງທີ່ນໍາໃຊ້ raffles ແລະ "ການບໍລິຈາກ" ເພື່ອຍ້າຍກອງທຶນຈາກພາກສ່ວນທີສາມໃນທາງທີ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້, ລວມທັງນັກການເມືອງແລະນັກທຸລະກິດ.
ການປະຕິບັດງານເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອິດທິພົນດິຈິຕອນໄດ້ກາຍເປັນເສັ້ນທາງທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການປິດບັງຊັບສິນແລະການສ້າງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ. ສິ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດໃນເມື່ອກ່ອນຜ່ານບໍລິສັດແກະ ຫຼືບ່ອນເກັບພາສີແມ່ນເຮັດດ້ວຍ "ການຈັບສະຫລາກການກຸສົນ" ແລະການຖ່າຍທອດສົດທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ.
ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ: ຊື່ສຽງ, ການເມືອງ, ແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈ.
ຜູ້ມີອິດທິພົນຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ, ມີຄວາມສໍາພັນກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ສາທາລະນະແລະນັກການເມືອງ, ເຂົ້າຮ່ວມການໂຄສະນາການເລືອກຕັ້ງ, ແລະວົງການອໍານາດເລື້ອຍໆ. ຄວາມໃກ້ຊິດກັບລັດແລະການຕະຫຼາດສາທາລະນະນີ້ສ້າງກິ່ນອາຍຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍທີ່ຂັດຂວາງການກວດກາແລະສ້າງຄວາມອັບອາຍແກ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່.
ການບູຊາຮູບປັ້ນທາງດິຈິຕອລປ່ຽນເປັນການປົກປ້ອງແບບບໍ່ເປັນທາງການ: ຜູ້ມີອິດທິພົນທີ່ຮັກແພງຫຼາຍ, ສັງຄົມທີ່ເຕັມໃຈໜ້ອຍ, ແລະແມ່ນແຕ່ອົງການສາທາລະນະ, ຈະຕ້ອງສືບສວນການປະຕິບັດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ລັດຖະບານຕົວມັນເອງຊອກຫາການສະຫນັບສະຫນູນຂອງຜູ້ມີອິດທິພົນເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບການໂຄສະນາຂອງສະຖາບັນ, ບໍ່ສົນໃຈປະຫວັດການພາສີຂອງພວກເຂົາຫຼືຮູບແບບທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງ. ຂໍ້ຄວາມ subliminal ແມ່ນອັນຕະລາຍ: ຄວາມນິຍົມແທນທີ່ກົດຫມາຍ.
ປະກົດການນີ້ຊໍ້າຄືນຮູບແບບປະຫວັດສາດທີ່ຮູ້ຈັກ: ຄວາມສະຫງ່າງາມຂອງຄວາມບໍ່ເປັນທາງການ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ແນວຄວາມຄິດທີ່ເປັນທໍາມະຊາດວ່າຄວາມສໍາເລັດຂອງສື່ມວນຊົນເຮັດໃຫ້ການປະພຶດໃດໆທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໃນດ້ານການປົກຄອງ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບຈັນຍາບັນສາທາລະນະ; ມັນແມ່ນ "ພື້ນທີ່ສີຂີ້ເຖົ່າ" ຫັນເປັນທຸລະກິດສະແດງ.
ຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຍີ່ຫໍ້ແລະຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ.
ບໍລິສັດທີ່ຈ້າງຜູ້ມີອິດທິພົນເພື່ອສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນຫຼືສາເຫດສາທາລະນະກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ຖ້າຄູ່ຮ່ວມງານມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລັກລອບຜິດກົດຫມາຍ, ການສໍ້ໂກງດຶງ, ຫຼືກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຮ່ວມກັນທາງແພ່ງ, ການບໍລິຫານ, ແລະແມ້ກະທັ້ງຄວາມຜິດທາງອາຍາ.
ການຂາດຄວາມພາກພຽນອັນເນື່ອງມາຈາກສາມາດຖືກຕີຄວາມຫມາຍວ່າເປັນການລະເລີຍຂອງບໍລິສັດ. ນີ້ໃຊ້ກັບອົງການໂຄສະນາ, ທີ່ປຶກສາ, ແລະເວທີດິຈິຕອນ.
ໂດຍການເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວກາງໃນສັນຍາ, ພວກເຂົາປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຂອງຄວາມຊື່ສັດແລະຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົນໄກເພື່ອປ້ອງກັນການຟອກເງິນ, ອີງຕາມການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງສາກົນ (FATF / GAFI).
ການປະຕິບັດຕາມແບບດິຈິຕອລບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກດ້ານຄວາມງາມອີກຕໍ່ໄປ; ມັນເປັນພັນທະການຢູ່ລອດທາງທຸລະກິດ. ຍີ່ຫໍ້ທີ່ຮຸນແຮງຕ້ອງປະກອບມີຜູ້ມີອິດທິພົນໃນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງດ້ານຊື່ສຽງຂອງພວກເຂົາ, ຕິດຕາມກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມພາສີ, ແລະການກວດສອບແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງລາຍໄດ້.
ຊາຍແດນທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ: cryptocurrencies, ການຖ່າຍທອດສົດ, ແລະທຸລະກໍາລະຫວ່າງປະເທດ.
ລັກສະນະທີ່ຫນ້າເປັນຫ່ວງອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນການນໍາໃຊ້ cryptocurrencies ເພີ່ມຂຶ້ນແລະເວທີຕ່າງປະເທດສໍາລັບການໄດ້ຮັບການບໍລິຈາກແລະການສະຫນັບສະຫນູນ. ແອັບພລິເຄຊັນ streaming, ເວັບໄຊທ໌ການພະນັນ, ແລະແມ້ກະທັ້ງເວັບໄຊທ໌ "tipping" ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ມີອິດທິພົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະເງິນໃນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນໂດຍບໍ່ມີການກາງທະນາຄານ.
ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ແຕກຫັກເລື້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມເປັນເລື່ອງຍາກ ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຟອກເງິນ. ສະຖານະການແມ່ນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຍ້ອນວ່າທະນາຄານກາງຍັງບໍ່ຄວບຄຸມການໄຫຼວຽນຂອງການຈ່າຍເງິນໃນເວທີດິຈິຕອນຢ່າງສົມບູນ, ແລະ COAF (ສະພາການຄວບຄຸມກິດຈະກໍາທາງດ້ານການເງິນ) ແມ່ນຂຶ້ນກັບການລາຍງານຄວາມສະຫມັກໃຈຈາກສະຖາບັນການເງິນ.
ການຂາດການຕິດຕາມປະສິດທິພາບສ້າງສະຖານະການທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການປິດບັງຊັບສິນລະຫວ່າງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ການນໍາໃຊ້ເງິນຄົງທີ່ແລະກະເປົາເງິນສ່ວນຕົວ, ເຄື່ອງມືທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່. ປະກົດການນີ້ເຊື່ອມຕໍ່ບຣາຊິນກັບທ່າອ່ຽງຂອງໂລກ: ການໃຊ້ສື່ສັງຄົມເປັນຊ່ອງທາງຟອກເງິນ.
ກໍລະນີທີ່ຜ່ານມາໃນປະເທດເຊັ່ນ: ສະຫະລັດ, ສະຫະລາດຊະອານາຈັກ, ແລະເມັກຊິໂກໄດ້ເປີດເຜີຍຜູ້ມີອິດທິພົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫລົບຫນີພາສີແລະໂຄງການການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ປອມຕົວເປັນເນື້ອຫາດິຈິຕອນ.
ບົດບາດຂອງລັດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງລະບຽບການ.
ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດອິດທິພົນແມ່ນຮີບດ່ວນແລະຊັບຊ້ອນ. ລັດປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນການບໍ່ກີດກັນສິດເສລີໃນການສະແດງອອກໃນຂະນະທີ່ພ້ອມກັນຕ້ານການໃຊ້ສື່ສັງຄົມເພື່ອປົກປິດຊັບພະຍາກອນ.
ທາງເລືອກຫຼາຍຢ່າງກໍາລັງຖືກສົນທະນາແລ້ວ, ເຊັ່ນ: ການກໍານົດພາສີແລະການລົງທະບຽນບັນຊີສໍາລັບຜູ້ມີອິດທິພົນທີ່ເກີນປະລິມານລາຍຮັບທີ່ແນ່ນອນ; ການເຮັດການຈັບສະຫຼາກ ແລະ ການຊິງໂຊກດີຈີຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບການອະນຸຍາດກ່ອນໜ້ານີ້ຈາກ Caixa Econômica Federal; ສ້າງກົດລະບຽບຄວາມໂປ່ງໃສສໍາລັບຄູ່ຮ່ວມງານແລະການສະຫນັບສະຫນຸນ, ດ້ວຍການພິມເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ; ແລະການສ້າງຕັ້ງພັນທະທີ່ຈະລາຍງານໃຫ້ COAF (ສະພາການຄວບຄຸມກິດຈະກໍາທາງດ້ານການເງິນ) ສໍາລັບແພລະຕະຟອມການຊໍາລະດິຈິຕອນແລະການຖ່າຍທອດ.
ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຂັດຂວາງຄວາມຄິດສ້າງສັນດິຈິຕອນ, ແຕ່ເພື່ອລະດັບການຫຼີ້ນທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ຮັບປະກັນວ່າຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ຈາກອິດທິພົນຍັງຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະງົບປະມານ.
ອິດທິພົນ, ຈັນຍາບັນແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງສັງຄົມ
ອິດທິພົນທາງດ້ານດິຈິຕອລແມ່ນໜຶ່ງໃນກຳລັງທີ່ມີອໍານາດສູງສຸດຂອງຍຸກສະໄໝນີ້, ນັບຕັ້ງແຕ່ເມື່ອນຳໃຊ້ໄດ້ດີ, ມັນສ້າງຄວາມຄິດ, ສຶກສາ ແລະ ລະດົມກຳລັງໃຈ. ແຕ່ເມື່ອຖືກນຳໃຊ້ໂດຍບໍ່ມີຈັນຍາບັນ, ມັນເປັນເຄື່ອງມືໃນການຫມູນໃຊ້ ແລະ ອາດຊະຍາກຳທາງການເງິນ.
ຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນລວມ, ບ່ອນທີ່ຜູ້ມີອິດທິພົນຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າການເປັນດິຈິຕອນບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າຢູ່ເຫນືອກົດຫມາຍ, ຍີ່ຫໍ້ຕ້ອງກໍານົດເງື່ອນໄຂຄວາມຊື່ສັດ, ແລະລັດຕ້ອງປັບປຸງກົນໄກການກວດກາຂອງຕົນໃຫ້ທັນສະໄຫມ. ສາທາລະນະ, ໃນທາງກັບກັນ, ຈໍາເປັນຕ້ອງຢຸດເຊົາການສັບສົນ charisma ກັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື.
ສິ່ງທ້າທາຍບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນດ້ານກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນວັດທະນະທຳຄື: ຫັນຄວາມນິຍົມໄປສູ່ຄວາມໝັ້ນຄົງເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສ.
ໃນທີ່ສຸດ, ຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນຍັງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດແລະສິນລະທໍາທີ່ເຂົາເຈົ້າສ້າງ.
ລະຫວ່າງ glamour ແລະຄວາມສ່ຽງລະບົບ
ເສດຖະກິດທີ່ມີອິດທິພົນແລ້ວຍ້າຍຫຼາຍຕື້, ແຕ່ມັນດໍາເນີນການຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ, ບ່ອນທີ່ "ການມີສ່ວນພົວພັນ" ໃຫ້ບໍລິການທັງການຕະຫຼາດແລະຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ການຈັບສະຫລາກ, ຫວຍ, ແລະການບໍລິຈາກ, ເມື່ອບໍ່ມີການຄວບຄຸມ, ກາຍເປັນປະຕູເປີດສໍາລັບອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນແລະການຫລົບຫນີພາສີ.
ປະເທດບຣາຊິນກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມສ່ຽງໃໝ່: ການຟອກເງິນປອມຕົວເປັນຄວາມນິຍົມ. ໃນຂະນະທີ່ລະບົບກົດໝາຍບໍ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້, ອາດຊະຍາກຳທາງດິຈິຕອລໄດ້ຟື້ນຟູຕົວມັນເອງ, ແລະວິລະຊົນໃນສື່ສັງຄົມສາມາດຫັນປ່ຽນຊື່ສຽງໃຫ້ເປັນສາທາລະນະໄດ້ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ.
ກ່ຽວກັບ Patricia Punder
ຄູ່ຮ່ວມງານແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງບໍລິສັດກົດຫມາຍ Punder Advogados, ດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ຮູບແບບທຸລະກິດ "Boutique", ນາງໄດ້ລວມເອົາຄວາມເປັນເລີດທາງດ້ານເຕັກນິກ, ວິໄສທັດຍຸດທະສາດ, ແລະຄວາມຊື່ສັດທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງໃນການປະຕິບັດກົດຫມາຍ . www.punder.adv.br
– ທະນາຍຄວາມ, ມີ 17 ປີອຸທິດຕົນເພື່ອປະຕິບັດຕາມ;
- ການປະກົດຕົວແຫ່ງຊາດ, ອາເມລິກາລາຕິນແລະຕະຫຼາດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ;
ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າເປັນມາດຕະຖານໃນການປະຕິບັດຕາມ, LGPD (Brazilian General Data Protection Law), ແລະ ESG (ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ແລະການປົກຄອງ).
– ບົດຄວາມ, ການສໍາພາດ, ແລະການອ້າງອິງໃນສື່ມວນຊົນທີ່ມີຊື່ສຽງເຊັ່ນ: Carta Capital, Estadão, Revista Veja, Exame, Estado de Minas, ແລະອື່ນໆ, ທັງລະດັບຊາດແລະຂະແຫນງການສະເພາະ;
– ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ສານແຕ່ງຕັ້ງໃນກໍລະນີ Americanas;
– ອາຈານຢູ່ FIA/USP, UFSCAR, LEC ແລະ Tecnológico de Monterrey;
- ການຢັ້ງຢືນສາກົນໃນການປະຕິບັດຕາມ (ມະຫາວິທະຍາໄລກົດໝາຍ George Washington, ມະຫາວິທະຍາໄລ Fordham ແລະ ECOA);
- ຜູ້ຂຽນຮ່ວມຂອງປຶ້ມອ້າງອີງ 4 ສະບັບກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມ ແລະ ການປົກຄອງ;
– ຜູ້ຂຽນຂອງປຶ້ມ “ການປະຕິບັດຕາມ, LGPD, ການຄຸ້ມຄອງວິກິດການ ແລະ ESG – ທັງຫມົດຮ່ວມກັນແລະປະສົມຂຶ້ນ – 2023, Arraeseditora.