เป็นเวลาหลายทศวรรษที่อำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองถูกวัดโดยตำแหน่ง ทรัพย์สิน และเครือข่ายสถาบัน ปัจจุบัน อำนาจยังถูกวัดโดยผู้ติดตาม การมีส่วนร่วม และการเข้าถึงทางดิจิทัลด้วย อินฟลูเอนเซอร์ดิจิทัลมีบทบาทที่คลุมเครือ กล่าวคือพวกเขาเป็นทั้งแบรนด์ ไอดอล และบริษัทในเวลาเดียวกัน แต่บ่อยครั้งที่พวกเขาดำเนินงานโดยไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ไม่มีบัญชี และปราศจากภาระผูกพันทางภาษีที่สังคมส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติตาม

การเผยแพร่โซเชียลมีเดียให้แพร่หลายได้สร้างตลาดคู่ขนานที่ความสนใจกลายเป็นเงินตรา และชื่อเสียงกลายเป็นสินทรัพย์ที่ต่อรองได้ ปัญหาคือในพื้นที่เดียวกันที่ผู้ประกอบการดิจิทัลเฟื่องฟู กลไกใหม่ๆ สำหรับการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี และการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบก็เฟื่องฟูเช่นกัน ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐโดยตรง

การจับฉลากมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ "เงินบริจาค" จากผู้ติดตาม การแจกของรางวัลเพื่อการกุศล และการถ่ายทอดสดที่สร้างรายได้หลายพันเรียล ล้วนเป็นแหล่งรายได้หลักของอินฟลูเอนเซอร์หลายคน ในบางกรณี สิ่งเหล่านี้กลายเป็นรูปแบบธุรกิจที่แท้จริง แต่กลับไม่มีการสนับสนุนทางกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการกำกับดูแลทางการเงิน

ความรู้สึกว่าตนเองไม่ต้องรับโทษนั้นถูกเสริมกำลังด้วยพลังอำนาจทางสังคม ผู้ทรงอิทธิพลได้รับการชื่นชม การติดตาม และมักถูกปกป้องด้วยความนิยมของพวกเขา หลายคนเชื่อว่าเพราะพวกเขาอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมดิจิทัล พวกเขาจึงอยู่นอกเหนือขอบเขตของกฎหมาย การรับรู้ถึง "ภูมิคุ้มกันทางดิจิทัล" นี้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคม

จุดบอดในกฎหมายของบราซิล

กฎหมายของบราซิลยังไม่สามารถตามทันเศรษฐกิจของอินฟลูเอนเซอร์ได้ ช่องว่างด้านกฎระเบียบทำให้อินฟลูเอนเซอร์สามารถสร้างรายได้จากผู้ชมมูลค่าหลายล้านคนโดยไม่ต้องจดทะเบียนภาษีหรือภาระผูกพันทางธุรกิจ

ในขณะที่บริษัทแบบดั้งเดิมจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันทางบัญชี ภาษี และกฎระเบียบ ผู้มีอิทธิพลจำนวนมากกลับเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมากผ่าน PIX (ระบบการชำระเงินทันทีของบราซิล) การโอนเงินระหว่างประเทศ แพลตฟอร์มต่างประเทศ และสกุลเงินดิจิทัล โดยไม่มีความโปร่งใสใดๆ

การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดหลักการของกฎหมายหมายเลข 9,613/1998 ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมของการฟอกเงินและการปกปิดทรัพย์สิน และกฎหมายหมายเลข 13,756/2018 ซึ่งมอบหมายให้ Caixa Econômica Federal มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการอนุมัติการจับฉลากและลอตเตอรี่

เมื่อผู้มีอิทธิพลส่งเสริมการจับฉลากโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Caixa Econômica Federal (ธนาคารออมสินแห่งสหพันธรัฐบราซิล) พวกเขาจะกระทำความผิดทางอาญาและทางปกครอง และอาจถูกสอบสวนในข้อหาอาชญากรรมต่อเศรษฐกิจของประชาชน ตามมาตรา 2 ของกฎหมายหมายเลข 1,521/1951

ในทางปฏิบัติ "มาตรการส่งเสริม" เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกลไกในการเคลื่อนย้ายเงินทุนออกนอกระบบการเงินแบบดั้งเดิม โดยไม่ต้องมีการควบคุมจากธนาคารกลาง ไม่มีการสื่อสารกับสภาควบคุมกิจกรรมทางการเงิน (CoaS) หรือการติดตามภาษีจากกรมสรรพากร นับเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการผสมผสานเงินที่ถูกกฎหมายและเงินที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในการฟอกเงิน

ความบันเทิงเป็นเพียงฉากหน้า

การดำเนินงานของแคมเปญเหล่านี้ทั้งเรียบง่ายและซับซ้อน อินฟลูเอนเซอร์จะจัดการจับฉลาก "การกุศล" ซึ่งมักจะใช้แพลตฟอร์ม สเปรดชีต หรือแม้แต่คอมเมนต์บนโซเชียลมีเดียที่จัดทำขึ้นเอง ผู้ติดตามแต่ละคนจะโอนเงินจำนวนเล็กน้อยผ่าน PIX (ระบบชำระเงินทันทีของบราซิล) โดยเชื่อว่าตนเองกำลังมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่เป็นอันตราย

ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง อินฟลูเอนเซอร์สามารถสร้างรายได้หลายหมื่นหรือหลายแสนเรียล รางวัลต่างๆ เช่น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ การเดินทาง ฯลฯ จะถูกมอบให้เป็นสัญลักษณ์ ในขณะที่เงินส่วนใหญ่ยังคงไม่มีหลักฐานทางบัญชี บันทึกภาษี หรือแหล่งที่มาที่ชัดเจน รูปแบบนี้ถูกนำมาใช้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตั้งแต่การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวไปจนถึงการฟอกเงิน

กรมสรรพากรของบราซิลได้ระบุกรณีหลายกรณีที่ผู้มีอิทธิพลแสดงให้เห็นการเติบโตของสินทรัพย์ที่ไม่สอดคล้องกับแบบแสดงรายการภาษีของพวกเขา และ COAF (สภาควบคุมกิจกรรมทางการเงิน) ได้เริ่มรวมธุรกรรมประเภทนี้ไว้เป็นกิจกรรมที่น่าสงสัยในการสื่อสารภายใน

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม: เมื่อชื่อเสียงกลายเป็นหลักฐาน

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา การปฏิบัติการหลายครั้งของตำรวจสหพันธรัฐและสำนักงานอัยการได้เปิดเผยการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการฟอกเงิน การจับฉลากผิดกฎหมาย และการได้มาซึ่งสิ่งผิดกฎหมาย

– สถานะการดำเนินงาน (2564): แม้ว่าจะมุ่งเน้นไปที่การค้ายาเสพติด แต่ก็เผยให้เห็นการใช้โปรไฟล์ของ "บุคคลสาธารณะ" เพื่อปกปิดทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาพดิจิทัลสามารถใช้เป็นเกราะป้องกันการไหลเข้าที่ผิดกฎหมายได้อย่างไร

– คดี Sheyla Mell (2022): อินฟลูเอนเซอร์รายนี้ถูกกล่าวหาว่าโปรโมตการจับสลากชิงรางวัลล้านดอลลาร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ระดมทุนได้มากกว่า 5 ล้านเรียล เงินส่วนหนึ่งถูกนำไปใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์หรู

– Operation Mirror (2023): สืบสวนผู้มีอิทธิพลที่ส่งเสริมการจับรางวัลปลอมโดยร่วมมือกับบริษัทเชลล์ "รางวัล" เหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อพิสูจน์ความชอบธรรมในการทำธุรกรรมทางการเงินที่มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย

– คดี Carlinhos Maia (2022–2023): แม้ว่าจะไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ แต่ผู้มีอิทธิพลรายนี้ถูกกล่าวถึงในการสืบสวนการจับฉลากมูลค่าสูง และถูก Caixa Econômica Federal สอบถามเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของการส่งเสริมการขายดังกล่าว

กรณีอื่นๆ เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลระดับกลางที่ใช้การจับฉลากและ "การบริจาค" เพื่อย้ายเงินจากบุคคลที่สามในลักษณะที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงนักการเมืองและนักธุรกิจ

ปฏิบัติการเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลทางดิจิทัลกลายเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการปกปิดทรัพย์สินและทำให้เงินทุนผิดกฎหมายถูกต้องตามกฎหมาย สิ่งที่เคยกระทำผ่านบริษัทบังหน้าหรือเขตปลอดภาษี ปัจจุบันได้กระทำผ่าน "การจับฉลากการกุศล" และการถ่ายทอดสดที่ได้รับการสนับสนุน

การปกป้องทางสังคม: ชื่อเสียง การเมือง และความรู้สึกว่าตนไม่สามารถถูกแตะต้องได้

อินฟลูเอนเซอร์หลายคนได้รับความชื่นชมจากผู้คนหลายล้านคน มีสายสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมือง มีส่วนร่วมในการหาเสียงเลือกตั้ง และอยู่ในแวดวงผู้มีอำนาจบ่อยครั้ง ความใกล้ชิดกับรัฐและการตลาดสาธารณะเช่นนี้สร้างบรรยากาศแห่งความชอบธรรมที่ยับยั้งการกำกับดูแลและสร้างปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่

การบูชาทางดิจิทัลเปลี่ยนเป็นการปกป้องอย่างไม่เป็นทางการ ยิ่งผู้มีอิทธิพลได้รับความรักมากเท่าไร สังคมและแม้แต่หน่วยงานสาธารณะก็ยิ่งเต็มใจที่จะตรวจสอบการปฏิบัติของพวกเขาน้อยลงเท่านั้น

ในหลายกรณี รัฐบาลเองก็แสวงหาการสนับสนุนจากผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ในการรณรงค์เชิงสถาบัน โดยไม่สนใจประวัติภาษีหรือรูปแบบธุรกิจที่หล่อเลี้ยงพวกเขา ข้อความแฝงนั้นอันตราย: ความนิยมแทนที่ความถูกต้องตามกฎหมาย

ปรากฏการณ์นี้วนซ้ำรูปแบบทางประวัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้จัก นั่นคือ การยกย่องความไม่เป็นทางการ ซึ่งทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าความสำเร็จของสื่อทำให้การกระทำใดๆ ก็ตามมีความชอบธรรม ในแง่ของการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มันตรงกันข้ามกับจริยธรรมสาธารณะ มันคือ "พื้นที่สีเทา" ที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นธุรกิจบันเทิง

ความเสี่ยงของการแบ่งปันความรับผิดชอบระหว่างแบรนด์และผู้สนับสนุน

บริษัทที่จ้างอินฟลูเอนเซอร์มาโปรโมตสินค้าหรือกิจกรรมสาธารณะก็มีความเสี่ยงเช่นกัน หากพันธมิตรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจับฉลากที่ผิดกฎหมาย การจับฉลากฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่น่าสงสัย มีความเสี่ยงที่จะเกิดความรับผิดร่วมกันทั้งทางแพ่ง ทางปกครอง และแม้กระทั่งทางอาญา

การไม่มีการตรวจสอบอย่างรอบคอบสามารถตีความได้ว่าเป็นความประมาทเลินเล่อขององค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงเอเจนซี่โฆษณา บริษัทที่ปรึกษา และแพลตฟอร์มดิจิทัล

โดยการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการทำสัญญา พวกเขาต้องถือเอาหน้าที่ความซื่อสัตย์สุจริตและต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้นำกลไกต่างๆ มาใช้เพื่อป้องกันการฟอกเงินตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับสากล (FATF/GAFI)

การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านดิจิทัลไม่ใช่ทางเลือกด้านสุนทรียศาสตร์อีกต่อไป หากแต่เป็นภาระผูกพันในการอยู่รอดของธุรกิจ แบรนด์ที่จริงจังต้องรวมอินฟลูเอนเซอร์ไว้ในการประเมินความเสี่ยงด้านชื่อเสียง การตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย การเรียกร้องให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษี และการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้

พรมแดนที่มองไม่เห็น: สกุลเงินดิจิทัล การถ่ายทอดสด และธุรกรรมระหว่างประเทศ

อีกประเด็นที่น่ากังวลคือการใช้สกุลเงินดิจิทัลและแพลตฟอร์มต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นในการรับเงินบริจาคและการสนับสนุน แอปพลิเคชันสตรีมมิ่ง เว็บไซต์พนัน และแม้แต่เว็บไซต์ "ให้ทิป" เปิดโอกาสให้อินฟลูเอนเซอร์สามารถรับเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัลได้โดยไม่ต้องผ่านธนาคาร

ธุรกรรมที่กระจัดกระจายเหล่านี้มักทำให้การตรวจสอบย้อนกลับทำได้ยากและเอื้อต่อการฟอกเงิน สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเนื่องจากธนาคารกลางยังคงไม่ได้ควบคุมกระแสการชำระเงินบนแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างเต็มที่ และ COAF (สภาควบคุมกิจกรรมทางการเงิน) ก็ต้องพึ่งพารายงานโดยสมัครใจจากสถาบันการเงิน

การขาดการติดตามที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับการปกปิดทรัพย์สินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ stablecoin และกระเป๋าเงินส่วนตัว ซึ่งเป็นเครื่องมือที่อนุญาตให้ทำธุรกรรมโดยไม่ระบุตัวตน ปรากฏการณ์นี้เชื่อมโยงบราซิลเข้ากับกระแสโลก นั่นคือการใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางการฟอกเงิน

กรณีล่าสุดในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเม็กซิโก เผยให้เห็นผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษีและแผนการเงินผิดกฎหมายที่ปลอมตัวมาเป็นเนื้อหาดิจิทัล

บทบาทของรัฐและความท้าทายของกฎระเบียบ

การควบคุมเศรษฐกิจอิทธิพลเป็นเรื่องเร่งด่วนและซับซ้อน รัฐกำลังเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่จะต้องไม่ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออก ขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อปกปิดทรัพยากรในทางมิชอบด้วยกฎหมาย

ขณะนี้มีการหารือถึงทางเลือกต่างๆ หลายประการ เช่น การบังคับให้ผู้มีอิทธิพลที่มีรายได้เกินกว่าปริมาณที่กำหนดต้องลงทะเบียนภาษีและบัญชี การทำให้การจับฉลากและชิงโชคทางดิจิทัลต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้าจาก Caixa Econômica Federal การสร้างกฎเกณฑ์ความโปร่งใสสำหรับความร่วมมือและการสนับสนุน โดยการเผยแพร่รายงานประจำปี และการกำหนดภาระผูกพันในการรายงานต่อ COAF (สภาควบคุมกิจกรรมทางการเงิน) สำหรับแพลตฟอร์มการชำระเงินและการสตรีมแบบดิจิทัล

มาตรการเหล่านี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ทางดิจิทัล แต่เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่แสวงหากำไรจากอิทธิพลจะต้องแบกรับความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจและการคลังด้วย

อิทธิพล จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

อิทธิพลทางดิจิทัลเป็นหนึ่งในพลังที่ทรงพลังที่สุดในยุคปัจจุบัน เพราะเมื่อใช้อย่างถูกวิธี อิทธิพลดังกล่าวจะหล่อหลอมความคิดเห็น ให้ความรู้ และปลุกระดม แต่เมื่อนำมาใช้อย่างผิดจริยธรรม อิทธิพลดังกล่าวกลับกลายเป็นเครื่องมือในการบิดเบือนและก่ออาชญากรรมทางการเงิน

ความรับผิดชอบเป็นเรื่องของส่วนรวม ซึ่งอินฟลูเอนเซอร์ต้องเข้าใจว่าการเป็นดิจิทัลไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่เหนือกฎหมาย แบรนด์ต้องกำหนดเกณฑ์ความซื่อสัตย์ และรัฐต้องปรับปรุงกลไกการกำกับดูแลให้ทันสมัย ​​ในทางกลับกัน สาธารณชนต้องหยุดสับสนระหว่างเสน่ห์กับความน่าเชื่อถือ

ความท้าทายไม่ใช่แค่ทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทางวัฒนธรรมด้วย: การเปลี่ยนความนิยมให้กลายเป็นความมุ่งมั่นเพื่อความโปร่งใส

ท้ายที่สุด ผู้ที่มีอิทธิพลจะต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจและศีลธรรมที่พวกเขาสร้างขึ้นด้วย

ระหว่างความเย้ายวนใจและความเสี่ยงเชิงระบบ

เศรษฐกิจแบบอินฟลูเอนเซอร์นั้นสามารถเคลื่อนย้ายเงินได้หลายพันล้านเหรียญแล้ว แต่กลับดำเนินไปบนพื้นฐานที่ไม่มั่นคง ซึ่ง "การมีส่วนร่วม" มีทั้งประโยชน์ทางการตลาดและวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย การจับสลาก ลอตเตอรี่ และการบริจาค เมื่อไม่มีการควบคุม จะกลายเป็นช่องทางให้เกิดอาชญากรรมทางการเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี

บราซิลกำลังเผชิญกับความเสี่ยงครั้งใหม่ นั่นคือการฟอกเงินที่แฝงไว้ด้วยความนิยม ในขณะที่ระบบกฎหมายไม่สามารถปรับตัวได้ อาชญากรรมดิจิทัลกลับพลิกโฉมตัวเอง และเหล่าฮีโร่บนโซเชียลมีเดียสามารถเปลี่ยนชื่อเสียงให้กลายเป็นข่าวดังโดยไม่รู้ตัว

เกี่ยวกับ แพทริเซีย พันเดอร์

หุ้นส่วนและผู้ก่อตั้งสำนักงานกฎหมาย Punder Advogados ซึ่งดำเนินกิจการภายใต้รูปแบบธุรกิจแบบ "Boutique" เธอผสมผสานความเป็นเลิศทางเทคนิค วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ และความซื่อสัตย์สุจริตที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานด้าน กฎหมาย www.punder.adv.br

– ทนายความที่มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายมา 17 ปี

– การปรากฏตัวในระดับประเทศ ละตินอเมริกา และตลาดเกิดใหม่

ได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติตามกฎหมาย LGPD (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของบราซิล) และ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล)

– ตีพิมพ์บทความ บทสัมภาษณ์ และการอ้างอิงในสื่อที่มีชื่อเสียง เช่น Carta Capital, Estadão, Revista Veja, Exame, Estado de Minas และอื่นๆ ทั้งในระดับชาติและระดับเฉพาะภาคส่วน

– ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้งในคดี Americanas

– ศาสตราจารย์ที่ FIA/USP, UFSCAR, LEC และ Tecnológico de Monterrey;

– ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (George Washington Law University, Fordham University และ ECOA)

– ผู้เขียนร่วมหนังสืออ้างอิงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการกำกับดูแลจำนวน 4 เล่ม

– ผู้เขียนหนังสือ “Compliance, LGPD, Crisis Management and ESG – All together and mixed up – 2023, Arraeseditora