കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിന്റെ പുതിയ അതിർത്തി: ഡിജിറ്റൽ സ്വാധീനകരും "റാഫിൾ ബിസിനസും"

പതിറ്റാണ്ടുകളായി, സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ശക്തി അളക്കുന്നത് സ്ഥാനങ്ങൾ, ആസ്തികൾ, സ്ഥാപന ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയാണ്. ഇന്ന്, അനുയായികൾ, ഇടപെടൽ, ഡിജിറ്റൽ വ്യാപ്തി എന്നിവയിലൂടെയും ഇത് അളക്കപ്പെടുന്നു. ഡിജിറ്റൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവർ ഒരേസമയം ബ്രാൻഡുകൾ, ആരാധനാപാത്രങ്ങൾ, കമ്പനികൾ എന്നിങ്ങനെ അവ്യക്തമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഒരു ടാക്സ് ഐഡി ഇല്ലാതെ, അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇല്ലാതെ, സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവർ നിറവേറ്റുന്ന നികുതി ബാധ്യതകളില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പ്രചാരം ശ്രദ്ധ പണമായും പ്രശസ്തി ഒരു വിലപേശാവുന്ന ആസ്തിയായും മാറിയ ഒരു സമാന്തര വിപണി സൃഷ്ടിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ സംരംഭകത്വം തഴച്ചുവളരുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, നികുതി വെട്ടിപ്പ്, നിയമവിരുദ്ധ സമ്പുഷ്ടീകരണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ തഴച്ചുവളരുന്നു എന്നതാണ് പ്രശ്നം, ഇതെല്ലാം സംസ്ഥാനത്തിന് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാനാകില്ല.

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ റാഫിളുകൾ, അനുയായികളിൽ നിന്നുള്ള "സംഭാവനകൾ", ചാരിറ്റി സമ്മാനങ്ങൾ, ആയിരക്കണക്കിന് റിയാലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലൈവ് സ്ട്രീമുകൾ എന്നിവയാണ് പല സ്വാധീനക്കാർക്കും പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അവ യഥാർത്ഥ ബിസിനസ്സ് മോഡലുകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ നിയമപരമായ പിന്തുണയോ, അനുസരണമോ, സാമ്പത്തിക മേൽനോട്ടമോ ഇല്ലാതെ.

ശിക്ഷയില്ലായ്മയുടെ വികാരം സാമൂഹിക ശക്തിയാൽ ശക്തിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു; സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും പലപ്പോഴും അവരുടെ ജനപ്രീതിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡിജിറ്റൽ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ അവർ നിയമത്തിന്റെ പരിധിക്കപ്പുറമാണെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു. "ഡിജിറ്റൽ പ്രതിരോധശേഷി"യെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ധാരണയ്ക്ക് സാമ്പത്തികവും നിയമപരവും സാമൂഹികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട്.

ബ്രസീലിയൻ നിയമനിർമ്മാണത്തിലെ അന്ധത

ബ്രസീലിയൻ നിയമനിർമ്മാണം ഇതുവരെ സ്വാധീനശക്തിയുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നികുതി രജിസ്ട്രേഷനോ ബിസിനസ് ബാധ്യതകളോ ഇല്ലാതെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മൂല്യമുള്ള പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ധനസമ്പാദനം നടത്താൻ സ്വാധീനശക്തിയുള്ളവർക്ക് ഈ നിയന്ത്രണ ശൂന്യത അനുവദിക്കുന്നു.

പരമ്പരാഗത കമ്പനികൾ അക്കൗണ്ടിംഗ്, നികുതി, നിയന്ത്രണ ബാധ്യതകൾ പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെങ്കിലും, പല സ്വാധീനകരും PIX (ബ്രസീലിന്റെ തൽക്ഷണ പേയ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റം), അന്താരാഷ്ട്ര കൈമാറ്റങ്ങൾ, വിദേശ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികൾ എന്നിവയിലൂടെ സുതാര്യതയില്ലാതെ വലിയ തുകകൾ നീക്കുന്നു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, സ്വത്തുക്കൾ മറച്ചുവെക്കൽ എന്നീ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിയമം നമ്പർ 9,613/1998 ന്റെയും റാഫിളുകൾക്കും ലോട്ടറികൾക്കും അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക അധികാരം കൈക്സ ഇക്കണോമിക്ക ഫെഡറലിന് നൽകുന്ന നിയമം നമ്പർ 13,756/2018 ന്റെയും തത്വങ്ങൾ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഈ രീതികൾ ലംഘിക്കുന്നു.

കെയ്‌സ ഇക്കണോമിക്ക ഫെഡറലിന്റെ (ബ്രസീലിയൻ ഫെഡറൽ സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക്) അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നയാൾ റാഫിൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അവർ ഒരു ക്രിമിനൽ, ഭരണപരമായ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ 1,521/1951 ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 2 അനുസരിച്ച്, ജനകീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്‌ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യത്തിന് അന്വേഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.

പ്രായോഗികമായി, ഈ "പ്രമോഷണൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ" സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ, കൗൺസിൽ ഫോർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് (COAF)-ന് ആശയവിനിമയം നടത്താതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ റവന്യൂ സർവീസിന്റെ നികുതി ട്രാക്കിംഗ് ഇല്ലാതെ, പരമ്പരാഗത സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ഫണ്ടുകൾ നീക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ധനമായ നിയമപരവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ പണം കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യമാണിത്.

ഒരു മുഖച്ഛായയായി വിനോദം

ഈ കാമ്പെയ്‌നുകളുടെ പ്രവർത്തനം ലളിതവും സങ്കീർണ്ണവുമാണ്. സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നയാൾ ഒരു "ചാരിറ്റബിൾ" റാഫിൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും ഇംപ്രൊവൈസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, സ്‌പ്രെഡ്‌ഷീറ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ കമന്റുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓരോ ഫോളോവേഴ്‌സും PIX (ബ്രസീലിന്റെ തൽക്ഷണ പേയ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റം) വഴി ചെറിയ തുകകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു, അവർ ഒരു നിരുപദ്രവകരമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ, സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നയാൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് റിയാലുകൾ സമ്പാദിക്കുന്നു. സമ്മാനം - ഒരു കാർ, മൊബൈൽ ഫോൺ, യാത്ര മുതലായവ - പ്രതീകാത്മകമായി നൽകപ്പെടുന്നു, അതേസമയം ഫണ്ടുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അക്കൗണ്ടിംഗ് പിന്തുണയോ, നികുതി രേഖകളോ, തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഉറവിടമോ ഇല്ലാതെ തന്നെ തുടരുന്നു. വ്യക്തിഗത സമ്പുഷ്ടീകരണം മുതൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വരെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഈ മാതൃക വ്യത്യാസങ്ങളോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സ്വാധീനമുള്ളവർ അവരുടെ നികുതി റിട്ടേണുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ആസ്തി വളർച്ച കാണിച്ച നിരവധി കേസുകൾ ബ്രസീലിയൻ ഫെഡറൽ റവന്യൂ സർവീസ് ഇതിനകം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ COAF (കൗൺസിൽ ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺട്രോൾ) ആന്തരിക ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളെ സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനമായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

മൂർത്തമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ: പ്രശസ്തി തെളിവായി മാറുമ്പോൾ

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ, ഫെഡറൽ പോലീസും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഓഫീസും നടത്തിയ നിരവധി ഓപ്പറേഷനുകൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, നിയമവിരുദ്ധ റാഫിളുകൾ, നിയമവിരുദ്ധ സമ്പുഷ്ടീകരണം എന്നിവയ്ക്കായി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

– ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് (2021): മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചെങ്കിലും, സ്വത്തുക്കളും സ്വത്തുക്കളും മറച്ചുവെക്കാൻ "പൊതു വ്യക്തികളുടെ" പ്രൊഫൈലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി, നിയമവിരുദ്ധമായ ഒഴുക്കുകൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഇമേജറി എങ്ങനെ ഒരു കവചമായി വർത്തിക്കുമെന്ന് ഇത് പ്രകടമാക്കുന്നു;

– ഷെയ്‌ല മെൽ കേസ് (2022): അധികാരമില്ലാതെ മില്യൺ ഡോളറിന്റെ റാഫിളുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും 5 മില്യൺ R$-ൽ കൂടുതൽ സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്തതായി സ്വാധീനകനെതിരെ ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. പണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും ആഡംബര വാഹനങ്ങളും വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു;

– ഓപ്പറേഷൻ മിറർ (2023): ഷെൽ കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ച് വ്യാജ റാഫിളുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച സ്വാധീനമുള്ളവരെ അന്വേഷിച്ചു. നിയമവിരുദ്ധമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ ന്യായീകരിക്കാൻ "സമ്മാനങ്ങൾ" ഉപയോഗിച്ചു;

– കാർലിൻഹോസ് മായ കേസ് (2022–2023): ഔദ്യോഗികമായി കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള റാഫിളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കപ്പെടുകയും പ്രമോഷനുകളുടെ നിയമസാധുതയെക്കുറിച്ച് കൈക്സ ഇക്കണോമിക്ക ഫെഡറൽ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

മറ്റ് കേസുകളിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ബിസിനസുകാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനാകാത്ത രീതിയിൽ ഫണ്ട് കൈമാറാൻ റാഫിളുകളും "സംഭാവനകളും" ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇടത്തരം സ്വാധീനക്കാർ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സ്വത്തുക്കൾ മറച്ചുവെക്കുന്നതിനും നിയമവിരുദ്ധ മൂലധനം നിയമാനുസൃതമാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു കാര്യക്ഷമമായ മാർഗമായി ഡിജിറ്റൽ സ്വാധീനം മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. മുമ്പ് ഷെൽ കമ്പനികളിലൂടെയോ നികുതി താവളങ്ങളിലൂടെയോ ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ "ചാരിറ്റി റാഫിളുകൾ" വഴിയും സ്പോൺസർ ചെയ്ത ലൈവ് സ്ട്രീമുകൾ വഴിയും ചെയ്യുന്നു.

സാമൂഹിക സംരക്ഷണം: പ്രശസ്തി, രാഷ്ട്രീയം, തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെ വികാരം.

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ആരാധനാപാത്രങ്ങളാണ് പല സ്വാധീനശക്തികളും, പൊതു ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായും ബന്ധമുള്ളവരും, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരും, ഇടയ്ക്കിടെ അധികാര വൃത്തങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുമാണ്. സംസ്ഥാനത്തോടും പൊതു വിപണനത്തോടുമുള്ള ഈ അടുപ്പം മേൽനോട്ടത്തെ തടയുകയും അധികാരികളെ ലജ്ജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമസാധുതയുടെ പ്രഭാവലയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ഡിജിറ്റൽ വിഗ്രഹാരാധന അനൗപചാരിക സംരക്ഷണമായി മാറുന്നു: സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നയാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്തോറും, സമൂഹം, പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ പോലും അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അന്വേഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല.

പല കേസുകളിലും, സർക്കാർ തന്നെ ഈ സ്വാധീനശക്തിയുള്ളവരുടെ പിന്തുണ സ്ഥാപന പ്രചാരണങ്ങൾക്കായി തേടുന്നു, അവരുടെ നികുതി ചരിത്രമോ അവരെ നിലനിർത്തുന്ന ബിസിനസ് മോഡലോ അവഗണിക്കുന്നു. ഉപരിപ്ലവമായ സന്ദേശം അപകടകരമാണ്: ജനപ്രീതി നിയമസാധുതയെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു.

ഈ പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചരിത്ര മാതൃകയെ ആവർത്തിക്കുന്നു: മാധ്യമ വിജയം ഏതൊരു പെരുമാറ്റത്തെയും നിയമാനുസൃതമാക്കുമെന്ന ആശയത്തെ സ്വാഭാവികമാക്കുന്ന അനൗപചാരികതയുടെ ഗ്ലാമറൈസേഷൻ. ഭരണത്തിന്റെയും അനുസരണത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ, ഇത് പൊതു ധാർമ്മികതയുടെ വിപരീതമാണ്; ഇത് ഷോ ബിസിനസ്സായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട "ചാരനിറത്തിലുള്ള പ്രദേശം" ആണ്.

ബ്രാൻഡുകളും സ്പോൺസറുകളും തമ്മിലുള്ള പങ്കിട്ട ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ അപകടസാധ്യത.

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനോ പൊതു ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരെ നിയമിക്കുന്ന കമ്പനികളും അപകടസാധ്യതയിലാണ്. പങ്കാളി നിയമവിരുദ്ധമായ റാഫിളുകൾ, വഞ്ചനാപരമായ നറുക്കെടുപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സംയുക്ത സിവിൽ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, കൂടാതെ ക്രിമിനൽ ബാധ്യത പോലും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

കൃത്യമായ ജാഗ്രതയുടെ അഭാവത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് അശ്രദ്ധയായി വ്യാഖ്യാനിക്കാം. പരസ്യ ഏജൻസികൾ, കൺസൾട്ടൻസികൾ, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് ബാധകമാണ്.

കരാറുകളിൽ ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ, അവർ സത്യസന്ധതയുടെ കടമകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അന്താരാഷ്ട്ര മികച്ച രീതികൾക്ക് (FATF/GAFI) അനുസൃതമായി, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുകയും വേണം.

ഡിജിറ്റൽ അനുസരണം ഇനി ഒരു സൗന്ദര്യാത്മക തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല; അത് ഒരു ബിസിനസ് അതിജീവന ബാധ്യതയാണ്. ഗൗരവമുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ അവരുടെ പ്രശസ്തിയുടെ അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തൽ, സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കൽ, നികുതി അനുസരണം ആവശ്യപ്പെടൽ, വരുമാനത്തിന്റെ ഉറവിടം പരിശോധിക്കൽ എന്നിവയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരെ ഉൾപ്പെടുത്തണം.

അദൃശ്യമായ അതിർത്തി: ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികൾ, തത്സമയ സ്ട്രീമിംഗ്, അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടുകൾ.

സംഭാവനകളും സ്പോൺസർഷിപ്പുകളും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികളുടെയും വിദേശ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉപയോഗമാണ് മറ്റൊരു ആശങ്കാജനകമായ വശം. സ്ട്രീമിംഗ് ആപ്പുകൾ, വാതുവെപ്പ് സൈറ്റുകൾ, "ടിപ്പിംഗ്" വെബ്‌സൈറ്റുകൾ പോലും ബാങ്ക് ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ ഡിജിറ്റൽ കറൻസികളിൽ പേയ്‌മെന്റുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ സ്വാധീനിക്കുന്നവരെ അനുവദിക്കുന്നു.

പലപ്പോഴും വിഘടിച്ചുപോകുന്ന ഈ ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്തൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുകയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെ പേയ്‌മെന്റ് ഫ്ലോകൾ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കാത്തതിനാലും, COAF (കൗൺസിൽ ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺട്രോൾ) ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വമേധയാ ഉള്ള റിപ്പോർട്ടുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാലും സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകുന്നു.

കാര്യക്ഷമമായ ട്രാക്കിംഗിന്റെ അഭാവം, പ്രത്യേകിച്ച് അജ്ഞാത ഇടപാടുകൾ അനുവദിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളായ സ്റ്റേബിൾകോയിനുകളും സ്വകാര്യ വാലറ്റുകളും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ആസ്തികൾ മറച്ചുവെക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസം ബ്രസീലിനെ ഒരു ആഗോള പ്രവണതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ മാർഗങ്ങളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഉപയോഗം.

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം, മെക്സിക്കോ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ സമീപകാല കേസുകളിൽ, ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ വേഷം ധരിച്ച് നികുതി വെട്ടിപ്പിലും നിയമവിരുദ്ധ ധനസഹായ പദ്ധതികളിലും സ്വാധീനമുള്ളവർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പങ്കും നിയന്ത്രണത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളും.

സ്വാധീന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അടിയന്തിരവും സങ്കീർണ്ണവുമാണ്. വിഭവങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നതിനായി സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ക്രിമിനൽ ഉപയോഗം തടയുന്നതിനൊപ്പം ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അടിച്ചമർത്താതിരിക്കുക എന്ന പ്രതിസന്ധിയും സംസ്ഥാനം നേരിടുന്നു.

ഒരു നിശ്ചിത വരുമാന പരിധി കവിയുന്ന സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവർക്ക് നിർബന്ധിത നികുതി, അക്കൗണ്ടിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാക്കൽ; കൈക്സ ഇക്കണോമിക്ക ഫെഡറലിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഡിജിറ്റൽ റാഫിളുകളും സ്വീപ്പ്സ്റ്റേക്കുകളും ആക്കുക; വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ പങ്കാളിത്തങ്ങൾക്കും സ്പോൺസർഷിപ്പുകൾക്കും സുതാര്യതാ നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക; ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റ്, സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്കായി COAF (കൗൺസിൽ ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺട്രോൾ) ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യത സ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയ നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ ഇതിനകം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ഈ നടപടികൾ ഡിജിറ്റൽ സർഗ്ഗാത്മകതയെ അടിച്ചമർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല, മറിച്ച് നിയമസാധുതയിലൂടെ കളിസ്ഥലം സമനിലയിലാക്കാനും, സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടുന്നവർ സാമ്പത്തികവും സാമ്പത്തികവുമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുമാണ്.

സ്വാധീനം, ധാർമ്മികത, സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തം

സമകാലിക കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ശക്തികളിൽ ഒന്നാണ് ഡിജിറ്റൽ സ്വാധീനം, കാരണം നന്നായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അത് അഭിപ്രായത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും, പഠിപ്പിക്കുകയും, സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അധാർമ്മികമായി ഉപകരണവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ, അത് കൃത്രിമത്വത്തിനും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി വർത്തിക്കുന്നു.

ഉത്തരവാദിത്തം കൂട്ടായതാണ്, ഡിജിറ്റൽ ആകുക എന്നാൽ നിയമത്തിന് അതീതരായിരിക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം, ബ്രാൻഡുകൾ സമഗ്രത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ സംസ്ഥാനം അതിന്റെ മേൽനോട്ട സംവിധാനങ്ങൾ ആധുനികവൽക്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾ, കരിഷ്മയെ വിശ്വാസ്യതയുമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വെല്ലുവിളി നിയമപരമായത് മാത്രമല്ല, സാംസ്കാരികവുമാണ്: ജനപ്രീതിയെ സുതാര്യതയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയിലേക്ക് മാറ്റുക.

ആത്യന്തികമായി, സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവർ അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമ്പത്തികവും ധാർമ്മികവുമായ ആഘാതങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായിരിക്കണം.

ഗ്ലാമറിനും വ്യവസ്ഥാപരമായ അപകടസാധ്യതയ്ക്കും ഇടയിൽ

സ്വാധീനശക്തിയുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഇതിനകം തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ മാറ്റുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് അസ്ഥിരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അവിടെ "ഇടപഴകൽ" മാർക്കറ്റിംഗിനും നിയമവിരുദ്ധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സഹായിക്കുന്നു. റാഫിളുകൾ, ലോട്ടറികൾ, സംഭാവനകൾ എന്നിവ നിയന്ത്രണാതീതമാകുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും നികുതി വെട്ടിപ്പിനും തുറന്ന വാതിലുകളായി മാറുന്നു.

ബ്രസീൽ ഒരു പുതിയ അപകടസാധ്യതയെ നേരിടുന്നു: ജനപ്രീതിയുടെ മറവിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ. നിയമവ്യവസ്ഥ പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ, ഡിജിറ്റൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സ്വയം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹീറോകൾക്ക് അറിയാതെ തന്നെ പ്രശസ്തിയെ പരസ്യമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും.

പട്രീഷ്യ പണ്ടറിനെക്കുറിച്ച്

"ബോട്ടീക്ക്" ബിസിനസ് മോഡലിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുണ്ടർ അഡ്വോഗാഡോസ് എന്ന നിയമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പങ്കാളിയും സ്ഥാപകയുമായ അവർ, നിയമ പരിശീലനത്തിലെ സാങ്കേതിക മികവ്, തന്ത്രപരമായ കാഴ്ചപ്പാട്, അചഞ്ചലമായ സത്യസന്ധത എന്നിവ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു . www.punder.adv.br

– 17 വർഷത്തെ സേവന സമർപ്പണബോധമുള്ള അഭിഭാഷകൻ;

- ദേശീയ സാന്നിധ്യം, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക, വളർന്നുവരുന്ന വിപണികൾ;

കംപ്ലയൻസ്, LGPD (ബ്രസീലിയൻ ജനറൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോ), ESG (പരിസ്ഥിതി, സാമൂഹിക, ഭരണം) രീതികൾ എന്നിവയിൽ ഒരു മാനദണ്ഡമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

- കാർട്ടാ ക്യാപിറ്റൽ, എസ്റ്റാഡോ, റെവിസ്റ്റ വെജ, എക്സാം, എസ്റ്റാഡോ ഡി മിനാസ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, അവലംബങ്ങൾ എന്നിവ ദേശീയവും മേഖലാ-നിർദ്ദിഷ്‌ടവും;

– അമേരിക്കാനാസ് കേസിൽ കോടതി നിയമിച്ച വിദഗ്ദ്ധനായി നിയമിതനായി;

– FIA/USP, UFSCAR, LEC, Tecnologico de Monterrey എന്നിവയിലെ പ്രൊഫസർ;

– അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ (ജോർജ്ജ് വാഷിംഗ്ടൺ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഫോർഡാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇസിഒഎ);

– അനുസരണത്തെയും ഭരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള നാല് റഫറൻസ് പുസ്തകങ്ങളുടെ സഹ-രചയിതാവ്;

– “കംപ്ലയൻസ്, എൽജിപിഡി, ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇഎസ്ജി – എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് – 2023” എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ്, എഡിറ്റോറിയൽ.