ជាមួយនឹងព័ត៌មាននីមួយៗអំពីការឆបោករូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ឬរឿងអាស្រូវថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាល្បីៗដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនភ្នាល់កីឡា គឺក្រុមហ៊ុន Bets ដ៏ពេញនិយម អារម្មណ៍គឺថា ពិភពឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្រោមដីគឺនាំមុខពិភពលោកអរិយធម៌ជាច្រើនជំហាននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរធនធានដែលទទួលបានដោយខុសច្បាប់ទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលហាក់ដូចជាស្របច្បាប់ ដែលហៅថាការលាងលុយកខ្វក់។.
ជាចុងក្រោយ ដោយសារការទាមទារពីពិភពជំនួញសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតដែលនាំឱ្យមានការលេចចេញ និងការរីករាលដាលនៃយន្តការដូចជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងការទាមទារដ៏ពេញនិយមសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការរួមបញ្ចូលគ្នានូវអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ (រកលុយ) ជាមួយនឹងអ្វីដែលរីករាយ (ទុកចិត្តក្រុមដែលអ្នកចូលចិត្ត) ក្នុងការភ្នាល់ តើយើងអាចតាមដានការកើតឡើងនៃប្រតិបត្តិការរាប់ពាន់ជារៀងរាល់នាទីដោយរបៀបណា ដើម្បីការពារសុច្ឆន្ទៈទាំងអស់នេះពីការប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់សកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្ម និងភេរវកម្មជាដើម?
នៅប្រទេសប្រេស៊ីល ច្បាប់លេខ 9,613 នៃឆ្នាំ 1998 ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាច្បាប់ស្តីពីការលាងលុយកខ្វក់ គឺជាមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលកំណត់បទល្មើស និងបង្កើតការផ្តន្ទាទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ។ លើសពីនេះ វាបានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ (COAF) ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការទទួលរបាយការណ៍នៃប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ និងបង្កើតព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រភេទនេះ។.
ម្យ៉ាងវិញទៀត ធនាគារកណ្តាលធ្វើសកម្មភាពដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រេស៊ីលសម្រាប់ការបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (PLD/FT)។ វាគ្រប់គ្រងច្បាប់សម្រាប់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយ PLD/FT ត្រួតពិនិត្យ និងត្រួតពិនិត្យការប្រកាន់ខ្ជាប់របស់ពួកគេ និងអនុវត្តទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលនៅពេលចាំបាច់។ លើសពីនេះ ធនាគារកណ្តាលរក្សាការចុះបញ្ជីអតិថិជនប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុជាតិ (CCS) និងរាយការណ៍សកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យទៅ COAF (ក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ) និងការិយាល័យអយ្យការសាធារណៈ។.
ប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង បច្ចេកវិទ្យាគឺជាគន្លឹះក្នុងការទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់។ ឧបករណ៍វិភាគទិន្នន័យកម្រិតខ្ពស់អនុញ្ញាតឱ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរកឃើញគំរូនៃសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ និងកំណត់អត្តសញ្ញាណករណីដែលអាចកើតមាន។ ការអនុវត្ត និងការរួមបញ្ចូលកម្មវិធីឯកទេសត្រូវបានណែនាំដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការរកឃើញ និងពង្រឹងដំណើរការអនុលោមភាព និងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។.
តម្រូវការជាមូលដ្ឋានមួយក្នុងន័យនេះគឺថា ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុត្រូវមានការយល់ដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីអតិថិជនរបស់ពួកគេ។ នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណពេញលេញនៃភាគីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងបុគ្គល និងនីតិបុគ្គល។ ដំណើរការ KYC មិនត្រឹមតែត្រូវបានកំណត់ចំពោះការប្រមូលឯកសារប៉ុណ្ណោះទេ វាក៏រួមបញ្ចូលទាំងការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពដើមនៃមូលនិធិ និងការវិភាគប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណឥរិយាបថគួរឱ្យសង្ស័យផងដែរ។.
ដោយមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានេះ Febraban នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី 14 នៃ សមាជស្តីពីការបង្ការការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (PLDFT) នៅទីក្រុងសៅប៉ូឡូ ចន្លោះថ្ងៃទី 15 និង 16 ខែតុលា ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍ធំបំផុតលើប្រធានបទនេះនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីល។ មិនគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេ ប្រធានបទសំខាន់នៅឆ្នាំនេះនឹងជា "វិធីសាស្រ្តរួមបញ្ចូលគ្នារវាងតំបន់ត្រួតពិនិត្យ"។
កម្មវិធីនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យមានការឆ្លុះបញ្ចាំងលើប្រធានបទរសើប និងជាយុទ្ធសាស្ត្រ មិនត្រឹមតែសម្រាប់ធនាគារប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែសម្រាប់សង្គមទាំងមូល ដែលនៅទីបំផុតត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយការអនុវត្តនេះតាមមធ្យោបាយមួយ ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀត។.
ប្រធានបទមួយចំនួនដែលបានកំណត់រួចហើយរួមមាន៖ "បញ្ហាប្រឈមក្នុងអន្តរកម្មរបស់អង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ", "សកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងទប់ស្កាត់សកម្មភាពខុសច្បាប់", "ការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្នុង AML/CFT", "ការភ្នាល់កីឡា និងផលប៉ះពាល់របស់វា" និង "ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គម-បរិស្ថាន - ពលកម្មទាសករ ការលាងលុយកខ្វក់ និងអំពើពុករលួយ"។.
ដូចដែលយើងអាចមើលឃើញពីវិសាលភាពនៃការពិភាក្សា វាក្លាយជារឿងដ៏ល្អឥតខ្ចោះទាំងស្រុងក្នុងការស្រមៃថាច្បាប់ថ្មី ឬដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីតែមួយមុខនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះបាន។.
នៅក្នុងសេណារីយ៉ូនេះ ការចែករំលែកព័ត៌មាន និងបច្ចេកវិទ្យារួមបញ្ចូលគ្នា គឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីពង្រឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ ដោយធានាបាននូវការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្ន។.
