ათწლეულების განმავლობაში ეკონომიკური და პოლიტიკური ძალაუფლება იზომებოდა თანამდებობებით, აქტივებითა და ინსტიტუციური კავშირებით. დღეს ის ასევე იზომება მიმდევრებით, ჩართულობითა და ციფრული მასშტაბით. ციფრული ინფლუენსერები ორაზროვან როლს იკავებენ, სადაც ისინი ერთდროულად ბრენდები, კერპები და კომპანიები არიან, მაგრამ ხშირად მოქმედებენ საგადასახადო ID-ს, აღრიცხვისა და საგადასახადო ვალდებულებების გარეშე, რომლებსაც საზოგადოების დანარჩენი ნაწილი ასრულებს.
სოციალური მედიის პოპულარიზაციამ შექმნა პარალელური ბაზარი, სადაც ყურადღება ვალუტად იქცა, ხოლო რეპუტაცია - ცვლად აქტივად. პრობლემა ის არის, რომ იმავე სივრცეში, სადაც ციფრული მეწარმეობა ყვავის, ასევე ყვავის ფულის გათეთრების, გადასახადებისგან თავის არიდების და უკანონო გამდიდრების ახალი მექანიზმები, რაც სახელმწიფოს უშუალო შესაძლებლობებს სცილდება.
მილიონ დოლარიანი ლატარიები, გამომწერების „შემოწირულობები“, საქველმოქმედო საჩუქრები და ათასობით რეალის გენერირებადი პირდაპირი ტრანსლაციები, ბევრი ინფლუენსერისთვის შემოსავლის მთავარ წყაროს წარმოადგენს. ზოგიერთ შემთხვევაში, ისინი ნამდვილ ბიზნეს მოდელებად იქცნენ, თუმცა სამართლებრივი მხარდაჭერის, შესაბამისობისა და ფინანსური ზედამხედველობის გარეშე.
დაუსჯელობის განცდას სოციალური ძალაუფლება ამყარებს; გავლენიანი პირები აღფრთოვანებულები არიან, მათ თვალყურს ადევნებენ და ხშირად მათი პოპულარობა იცავს. ბევრი თვლის, რომ ციფრულ გარემოში ცხოვრების გამო კანონის მიღმა იმყოფებიან. „ციფრული იმუნიტეტის“ ამ აღქმას ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური შედეგები მოჰყვება.
ბრაზილიის კანონმდებლობის „ბრმა წერტილი“
ბრაზილიის კანონმდებლობა ჯერ კიდევ ვერ აჰყვება ინფლუენსერების ეკონომიკას. მარეგულირებელი ვაკუუმი ინფლუენსერებს საშუალებას აძლევს, მილიონობით აუდიტორიის მონეტიზაცია განახორციელონ საგადასახადო რეგისტრაციის ან ბიზნეს ვალდებულებების გარეშე.
მიუხედავად იმისა, რომ ტრადიციულ კომპანიებს მოეთხოვებათ ბუღალტრული აღრიცხვის, საგადასახადო და მარეგულირებელი ვალდებულებების დაცვა, ბევრი ინფლუენსერი დიდი თანხების გადარიცხვას ახორციელებს PIX-ის (ბრაზილიის მყისიერი გადახდის სისტემა), საერთაშორისო გადარიცხვების, უცხოური პლატფორმებისა და კრიპტოვალუტების მეშვეობით, ყოველგვარი გამჭვირვალობის გარეშე.
ეს პრაქტიკა პირდაპირ თუ ირიბად არღვევს №9,613/1998 კანონის პრინციპებს, რომელიც ეხება ფულის გათეთრებისა და აქტივების დამალვის დანაშაულებს, და №13,756/2018 კანონის პრინციპებს, რომელიც Caixa Econômica Federal-ს ანიჭებს ლატარიებისა და გათამაშებების ავტორიზაციის ექსკლუზიურ კომპეტენციას.
როდესაც ინფლუენსერი ლატარიის პოპულარიზაციას ახორციელებს Caixa Econômica Federal-ის (ბრაზილიის ფედერალური შემნახველი ბანკის) ნებართვის გარეშე, ის ჩადის სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას და შესაძლოა, მის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყოს სახალხო ეკონომიკის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულისთვის, No. 1,521/1951 კანონის მე-2 მუხლის შესაბამისად.
პრაქტიკაში, ეს „სარეკლამო აქციები“ ტრადიციული ფინანსური სისტემის გარეთ თანხების გადატანის მექანიზმების ფუნქციას ასრულებს, ცენტრალური ბანკის კონტროლის, ფინანსური საქმიანობის კონტროლის საბჭოსთან (COAF) კომუნიკაციის ან ფედერალური შემოსავლების სამსახურის მიერ გადასახადების თვალყურის დევნების გარეშე. ეს იდეალური სცენარია ლეგალური და არალეგალური ფულის, ფულის გათეთრების საწვავად გამოყენებული საშუალების, შერევისთვის.
გართობა, როგორც ფასადი
ამ კამპანიების ფუნქციონირება როგორც მარტივი, ასევე დახვეწილია. ინფლუენსერი აწყობს „საქველმოქმედო“ გათამაშებას, ხშირად იმპროვიზირებული პლატფორმების, ცხრილების ან თუნდაც სოციალური მედიის კომენტარების გამოყენებით. თითოეული გამომწერი მცირე თანხებს PIX-ის (ბრაზილიის მყისიერი გადახდის სისტემა) მეშვეობით გადარიცხავს იმ იმედით, რომ ისინი უვნებელ საქმიანობაში მონაწილეობენ.
სულ რამდენიმე საათში ინფლუენსერი ათიათასობით ან ასობით ათასი რეალის მოგებას იღებს. პრიზი - მანქანა, მობილური ტელეფონი, მოგზაურობა და ა.შ. - სიმბოლურად გაიცემა, ხოლო თანხების უმეტესი ნაწილი ბუღალტრული აღრიცხვის, საგადასახადო ჩანაწერების ან იდენტიფიცირებული წარმომავლობის გარეშე რჩება. ეს მოდელი, ვარიაციებით, გამოიყენება პირადი გამდიდრებიდან დაწყებული ფულის გათეთრებით დამთავრებული.
ბრაზილიის ფედერალურმა შემოსავლების სამსახურმა უკვე გამოავლინა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც გავლენიანმა პირებმა აჩვენეს აქტივების ზრდა, რომელიც შეუსაბამო იყო მათ საგადასახადო დეკლარაციებთან, ხოლო ფინანსური საქმიანობის კონტროლის საბჭომ (COAF) დაიწყო ამ ტიპის ტრანზაქციის შიდა კომუნიკაციებში საეჭვო აქტივობად ჩართვა.
კონკრეტული მაგალითები: როდესაც დიდება მტკიცებულებად იქცევა
ბოლო სამი წლის განმავლობაში, ფედერალური პოლიციისა და პროკურატურის მიერ ჩატარებული რამდენიმე ოპერაციის შედეგად გამოვლინდა სოციალური მედიის გამოყენება ფულის გათეთრების, უკანონო გათამაშებებისა და უკანონო გამდიდრებისთვის.
– ოპერაციის სტატუსი (2021): მიუხედავად იმისა, რომ ნარკოტიკებით ვაჭრობაზე იყო ფოკუსირებული, მასში გამოვლინდა „საჯარო ფიგურების“ პროფილების გამოყენება აქტივებისა და ქონების დასაფარად, რაც აჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება ციფრული გამოსახულება იყოს ფარი უკანონო ნაკადებისთვის;
– შეილა მელის საქმე (2022): ინფლუენსერს ბრალი წაუყენეს მილიონი დოლარის ლატარიების უნებართვოდ პოპულარიზაციაში, რის შედეგადაც 5 მილიონ რენდიულ დოლარზე მეტი შეგროვდა. სავარაუდოდ, თანხის ნაწილი უძრავი ქონებისა და ფუფუნების მანქანების შესაძენად გამოიყენეს;
– ოპერაცია „სარკე“ (2023): გამოიძიეს ინფლუენსერები, რომლებიც ყალბ ლატარიებს აწყობდნენ ფიქტიური კომპანიების პარტნიორობით. „პრიზები“ უკანონო წარმოშობის ფინანსური ტრანზაქციების გასამართლებლად გამოიყენებოდა;
– კარლინიოს მაიას საქმე (2022–2023): მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად ბრალი არ წაუყენებიათ, ინფლუენსერი მაღალი ღირებულების ლატარიებთან დაკავშირებულ გამოძიებებში იყო ნახსენები და Caixa Econômica Federal-მა აქციების კანონიერებასთან დაკავშირებით დაკითხა.
სხვა შემთხვევებში საქმე ეხება საშუალო დონის გავლენიან პირებს, რომლებიც ლატარიებსა და „შემოწირულობებს“ იყენებენ მესამე მხარისგან, მათ შორის პოლიტიკოსებისა და ბიზნესმენებისგან, თანხების გადასატანად შეუიარაღებელი გზით.
ეს ოპერაციები აჩვენებს, რომ ციფრული გავლენა აქტივების დამალვისა და უკანონო კაპიტალის ლეგიტიმაციის ეფექტურ გზად იქცა. ის, რაც ადრე ფიქტიური კომპანიების ან საგადასახადო თავშესაფრების მეშვეობით ხდებოდა, ახლა „საქველმოქმედო ლატარიებისა“ და სპონსორირებული პირდაპირი ტრანსლაციების საშუალებით ხდება.
სოციალური დაცვა: პოპულარობა, პოლიტიკა და ხელშეუხებლობის განცდა.
ბევრი გავლენიანი პირი მილიონობით ადამიანის აღფრთოვანებას იწვევს, მათ კავშირები აქვთ საჯარო მოხელეებთან და პოლიტიკოსებთან, მონაწილეობენ საარჩევნო კამპანიებში და ხშირად ხვდებიან ხელისუფლების წრეებში. სახელმწიფოსთან და საჯარო მარკეტინგთან ასეთი სიახლოვე ქმნის ლეგიტიმურობის აურას, რაც აფერხებს ზედამხედველობას და უხერხულ მდგომარეობაში აყენებს ხელისუფლებას.
ციფრული კერპთაყვანისმცემლობა არაფორმალურ დაცვად გარდაიქმნება: რაც უფრო საყვარელია გავლენიანი პირი, მით უფრო ნაკლებად სურს საზოგადოება და საჯარო ორგანოებიც კი, გამოიძიოს მათი პრაქტიკები.
ბევრ შემთხვევაში, მთავრობა თავად ეძებს ამ გავლენიანი პირების მხარდაჭერას ინსტიტუციური კამპანიებისთვის, უგულებელყოფს მათ საგადასახადო ისტორიას ან იმ ბიზნეს მოდელს, რომელიც მათ უჭერს მხარს. ქვეცნობიერი გზავნილი სახიფათოა: პოპულარობა ცვლის კანონიერებას.
ეს ფენომენი იმეორებს ცნობილ ისტორიულ ნიმუშს: არაფორმალურობის გლამურიზაციას, რაც ნატურალიზაციას უკეთებს იმ აზრს, რომ მედიის წარმატება ნებისმიერ ქცევას ლეგიტიმაციას უკეთებს. მმართველობისა და შესაბამისობის თვალსაზრისით, ეს საზოგადოებრივი ეთიკის საპირისპიროა; ეს არის „ნაცრისფერი ზონა“, რომელიც შოუბიზნესად გარდაიქმნა.
ბრენდებსა და სპონსორებს შორის პასუხისმგებლობის გაზიარების რისკი.
რისკის ქვეშ არიან კომპანიები, რომლებიც გავლენიან პირებს ქირაობენ პროდუქტების ან საზოგადოებრივი საქმეების პოპულარიზაციისთვის. თუ პარტნიორი მონაწილეობს უკანონო გათამაშებებში, თაღლითურ გათამაშებებში ან საეჭვო საქმიანობაში, არსებობს ერთობლივი სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და თუნდაც სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის რისკი.
სათანადო გულმოდგინების არარსებობა შეიძლება განიმარტოს, როგორც კორპორატიული დაუდევრობა. ეს ეხება სარეკლამო სააგენტოებს, საკონსულტაციო კომპანიებს და ციფრულ პლატფორმებს.
კონტრაქტებში შუამავლების როლის შესრულებით, ისინი იღებენ კეთილსინდისიერების ვალდებულებებს და უნდა აჩვენონ, რომ მათ მიიღეს ფულის გათეთრების თავიდან აცილების მექანიზმები, საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის (FATF/GAFI) შესაბამისად.
ციფრული შესაბამისობა აღარ არის ესთეტიკური არჩევანი; ეს ბიზნესის გადარჩენის ვალდებულებაა. სერიოზულმა ბრენდებმა რეპუტაციის რისკის შეფასებისას უნდა ჩართონ გავლენიანი პირები, აკონტროლონ საეჭვო აქტივობები, მოითხოვონ საგადასახადო შესაბამისობა და დაადასტურონ შემოსავლების წარმოშობა.
უხილავი საზღვარი: კრიპტოვალუტები, პირდაპირი ტრანსლაცია და საერთაშორისო ტრანზაქციები.
კიდევ ერთი შემაშფოთებელი ასპექტია კრიპტოვალუტებისა და უცხოური პლატფორმების მზარდი გამოყენება შემოწირულობებისა და სპონსორობის მისაღებად. სტრიმინგის აპლიკაციები, ფსონების საიტები და „ჩაის“ მიმცემ ვებსაიტებიც კი ინფლუენსერებს საშუალებას აძლევს, გადახდები მიიღონ ციფრულ ვალუტაში ბანკის შუამავლობის გარეშე.
ეს ხშირად ფრაგმენტული ტრანზაქციები ართულებს მიკვლევადობას და ხელს უწყობს ფულის გათეთრებას. სიტუაცია კიდევ უფრო მძიმდება, რადგან ცენტრალური ბანკი ჯერ კიდევ სრულად არ არეგულირებს ციფრულ პლატფორმებზე გადახდების ნაკადებს და ფინანსური საქმიანობის კონტროლის საბჭო (COAF) დამოკიდებულია ფინანსური ინსტიტუტების ნებაყოფლობით ანგარიშებზე.
ეფექტური თვალთვალის არარსებობა ქმნის იდეალურ სცენარს აქტივების საერთაშორისო დამალვისთვის, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც გამოიყენება სტაბილური კრიპტოვალუტები და კერძო საფულეები, ინსტრუმენტები, რომლებიც ანონიმურ ტრანზაქციებს იძლევა. ეს ფენომენი ბრაზილიას გლობალურ ტენდენციასთან აკავშირებს: სოციალური მედიის გამოყენებას ფულის გათეთრების არხებად.
ბოლო დროს ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო და მექსიკა, გამოავლინა გავლენიანი პირები, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ გადასახადებისგან თავის არიდებასა და ციფრული კონტენტის სახით შენიღბულ უკანონო დაფინანსების სქემებში.
სახელმწიფოს როლი და რეგულირების გამოწვევები.
გავლენის ეკონომიკის რეგულირება სასწრაფო და კომპლექსურია. სახელმწიფო დილემის წინაშე დგას, არ შეზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება და ამავდროულად თავიდან აიცილოს სოციალური მედიის კრიმინალური გამოყენება რესურსების დასამალად.
უკვე განიხილება რამდენიმე ვარიანტი, როგორიცაა სავალდებულო საგადასახადო და ბუღალტრული რეგისტრაციის დაწესება იმ ინფლუენსერებისთვის, რომლებიც შემოსავლის გარკვეულ მოცულობას აჭარბებენ; ციფრული გათამაშებებისა და გათამაშებების Caixa Econômica Federal-ის წინასწარი ავტორიზაციის მოთხოვნაზე დაყრდნობა; პარტნიორობისა და სპონსორობისთვის გამჭვირვალობის წესების შექმნა, ყოველწლიური ანგარიშების გამოქვეყნებით; და ციფრული გადახდისა და სტრიმინგის პლატფორმებისთვის COAF-ისთვის (ფინანსური საქმიანობის კონტროლის საბჭო) ანგარიშგების ვალდებულების დაწესება.
ეს ზომები არ ისახავს მიზნად ციფრული კრეატიულობის ჩახშობას, არამედ კანონიერების გზით თანაბარი პირობების შექმნას, რაც უზრუნველყოფს, რომ გავლენით მოგებულმა პირებმაც აიღონ ეკონომიკური და ფისკალური პასუხისმგებლობა.
გავლენა, ეთიკა და სოციალური პასუხისმგებლობა
ციფრული გავლენა თანამედროვე ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ძალაა, რადგან სწორად გამოყენების შემთხვევაში, ის აყალიბებს აზრს, ასწავლის და მობილიზებას ახდენს. თუმცა, არაეთიკურად გამოყენების შემთხვევაში, ის მანიპულირებისა და ფინანსური დანაშაულის ინსტრუმენტად იქცევა.
პასუხისმგებლობა კოლექტიურია, სადაც გავლენიანმა პირებმა უნდა გაიგონ, რომ ციფრული ყოფნა არ ნიშნავს კანონზე მაღლა ყოფნას, ბრენდებმა უნდა დააწესონ კეთილსინდისიერების კრიტერიუმები და სახელმწიფომ მოდერნიზება მოახდინოს თავისი ზედამხედველობის მექანიზმების მიმართ. საზოგადოებამ, თავის მხრივ, უნდა შეწყვიტოს ქარიზმისა და სანდოობის აღრევა.
გამოწვევა არა მხოლოდ სამართლებრივია, არამედ კულტურულიც: პოპულარობის ტრანსფორმაცია გამჭვირვალობისადმი ერთგულებად.
საბოლოო ჯამში, გავლენის მქონე პირები ასევე უნდა იყვნენ პასუხისმგებელნი მათ მიერ წარმოქმნილ ეკონომიკურ და მორალურ ზეგავლენაზე.
გლამურსა და სისტემურ რისკს შორის
ინფლუენსერების ეკონომიკა უკვე მილიარდობით დოლარს მოძრაობს, თუმცა ის არასტაბილურ ნიადაგზე ფუნქციონირებს, სადაც „ჩართულობა“ როგორც მარკეტინგულ, ასევე უკანონო მიზნებს ემსახურება. უკონტროლო ლატარიები, ლატარიები და შემოწირულობები ფინანსური დანაშაულებისა და გადასახადებისგან თავის არიდების ღია კარად იქცევა.
ბრაზილია რისკის ახალი საზღვრის წინაშე დგას: ფულის გათეთრება პოპულარობით შენიღბული. მიუხედავად იმისა, რომ სამართლებრივი სისტემა ვერ ახერხებს ადაპტაციას, ციფრული დანაშაული ხელახლა იგონებს საკუთარ თავს და სოციალური მედიის გმირებს შეუძლიათ გაუცნობიერებლად პოპულარობა პოპულარობად აქციონ.
პატრიცია პანდერის შესახებ
იურიდიული ფირმა „Punder Advogados“-ის პარტნიორი და დამფუძნებელი, რომელიც „ბუტიკის“ ბიზნეს მოდელით ოპერირებს, ის აერთიანებს ტექნიკურ სრულყოფილებას, სტრატეგიულ ხედვას და ურყევ პატიოსნებას იურიდიულ პრაქტიკაში . www.punder.adv.br
– იურისტი, 17 წლიანი გამოცდილებით შესაბამისობის სფეროში;
– ეროვნული წარმომადგენლობა, ლათინური ამერიკა და განვითარებადი ბაზრები;
აღიარებულია, როგორც საორიენტაციო მაჩვენებელი შესაბამისობის, LGPD-ის (ბრაზილიის ზოგადი მონაცემთა დაცვის კანონი) და ESG-ის (გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი) პრაქტიკის სფეროში.
– გამოქვეყნებული სტატიები, ინტერვიუები და ციტატები ცნობილ მედიასაშუალებებში, როგორებიცაა Carta Capital, Estadão, Revista Veja, Exame, Estado de Minas, სხვათა შორის, როგორც ეროვნული, ისე სექტორული სპეციფიკური;
– დაინიშნა სასამართლოს მიერ დანიშნულ ექსპერტად ამერიკანასის საქმეში;
– პროფესორი FIA/USP, UFSCAR, LEC და Tecnologico de Monterrey;
– შესაბამისობის საერთაშორისო სერტიფიკატები (ჯორჯ ვაშინგტონის სამართლის უნივერსიტეტი, ფორდჰემის უნივერსიტეტი და ECOA);
– შესაბამისობისა და მმართველობის შესახებ ოთხი საცნობარო წიგნის თანაავტორი;
– წიგნის „შესაბამისობა, LGPD, კრიზისების მართვა და ESG – ყველა ერთად და შერეული – 2023“ ავტორი, Arraeseditora.
