Quando si pubblica unconciergestabilendo una serie di nuove regole per l'operazione delle aziende di scommesse sportive e giochi online nel paese, il 12 luglio, la Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze, ha compiuto il passo definitivo per consolidare una tendenza che da alcuni mesi si sta rafforzando nel campo della tecnologia giuridica: l'aumento delle indagini sulla correttezza delle organizzazioni coinvolte nell'ecosistema di questa attività così come dei clienti e partner delle cosiddette Bets. Il Kronoos, piattaforma che effettua ricerche in migliaia di fonti per verificare l'affidabilità di persone e aziende, ha già registrato una crescita del 40% nelle richieste di proposte provenienti dai bookmaker e si prepara a un aumento di nuove richieste nei prossimi mesi.
Nella pratica, il documento pubblicato dalla Segreteria stabilisce l'obbligo per le istituzioni promotrici di scommesse e giochi di classificare in modo strutturato il rischio di scommettitori, dipendenti, partner e fornitori di servizi esterni. Nell'articolo 11 delle disposizioni generali, il testo afferma che "L'agente operatore di scommesse deve inviare annualmente una relazione alla Segreteria Premi e Scommesse, entro il 1º febbraio dell'anno successivo, con informazioni sulle buone pratiche adottate nell'anno precedente, al fine di rispettare le disposizioni relative alle politiche, procedure e controlli previsti in questa Portaria".
Per il CEO di Kronoos, Alexandre Pegoraro, alcuni elementi presenti nel regolamento rendono impossibile il funzionamento di queste case da gioco senza l'uso di soluzioni tecnologiche di ultima generazione. "Queste aziende dovranno fornire rapporti dettagliati sulle condizioni legali e reputazionali degli utenti dei loro prodotti e servizi, così come di altre organizzazioni con cui si relazionano per l'operatività delle loro attività. Umanamente, è impossibile ottenere questo livello di informazione su un volume così grande di individui e persone giuridiche come quello necessario per garantire la salute operativa di questo tipo di impresa," dice.
Cita come esempio l'articolo 16, comma II, della risoluzione. La redazione di questo punto afferma che le procedure di qualificazione devono includere misure volte a verificare la condizione del scommettitore o utente della piattaforma come persona esposta politicamente (PEP), familiare fino al secondo grado, rappresentante o stretto collaboratore di una persona in questa condizione, ai sensi della norma emanata in merito dal Coaf.
“Eseguire questo tipo di verifica è un compito estremamente tecnico e complesso. Pertanto, per ottemperare a questo tipo di obblighi, il modo migliore per le scommesse di conformarsi alla legge in modo rapido, efficiente e con il minor investimento possibile è affidarsi a partnership con aziende che sviluppano tecnologie specializzate a tale scopo. Possono fare tutto questo in pochi secondi, con un livello di assertività molto elevato e addebitando solo il volume di utilizzo", spiega.
