Minden egyes hírnél, amely kriptovalutákkal kapcsolatos csalásról vagy hírességek új botrányáról szól, akik sportfogadási cégekhez kapcsolódnak, a népszerű Bets, az az érzés, hogy a bűnözés alvilága sok lépéssel a civilizált világ előtt jár az illegálisan szerzett források legálisnak tűnő eszközökké való átalakításának stratégiáiban, a pénzmosás nevezett dolog
Végül, a vállalkozások világának innovációkra irányuló kiáltása előtt, amely a kriptovaluták megjelenéséhez és elterjedéséhez vezetett, valamint a közvélemény igénye, hogy a hasznosat (pénzt keresni) a kellemesel (bízni a kedvenc csapatában) ötvözze a fogadásokban, hogyan lehet ellenőrizni ezrek tranzakcióját percenként, hogy elkerüljük, hogy ez a jó szándék bűncselekmények és terrorizmus finanszírozására kerüljön felhasználásra, például
Brazíliában, a 9. számú törvény.613, 1998-ból, pénzmosás törvényként ismert, ez a jogi alap, amely meghatározza a bűncselekményt és súlyos büntetéseket állapít meg a résztvevők számára. Ezenkívül, létrehozta a Pénzügyi Tevékenységek Ellenőrző Tanácsát (COAF), felelős a gyanús műveletek kommunikációjának fogadásáért és pénzügyi intelligencia előállításáért az ilyen típusú bűncselekmények elleni küzdelem érdekében
A maga részéről, o Banco Central atua diretamente junto ao Sistema Brasileiro de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT). Ele regulamenta as normas para que as instituições financeiras implementem políticas de PLD/FT, figyelni és ellenőrizni a megfelelését, valamint szükség esetén közigazgatási szankciókat alkalmazni. Ezenkívül, a BC fenntartja a Nemzeti Pénzügyi Rendszer Ügyfél-nyilvántartását (CCS), és gyanús tevékenységeket jelent a COAF-nak és az Ügyészségnek
De facto, a technológia a pénzmosás megelőzésének kulcsa. Fejlett adat-elemző eszközök lehetővé teszik a pénzügyi intézmények számára, hogy észleljék a gyanús tevékenységek mintáit és azonosítsák a potenciális eseteket. A szakosított szoftverek implementálása és integrálása ajánlott a hatékonyság javítása érdekében a és a megfelelőségi és belső audit folyamatok megerősítése érdekében
Az egyik alapvető követelmény ebben az értelemben, hogy a pénzügyi intézmények alaposan ismerjék ügyfeleiket. Ez magában foglalja az összes érintett fél teljes körű azonosítását pénzügyi tranzakciók során, mind a természetes személyek, mind a jogi személyek. A KYC folyamat nem csupán a dokumentumok gyűjtésére korlátozódik, azonban magában foglalja a források ellenőrzését és a tranzakciók folyamatos elemzését a gyanús magatartások azonosítása érdekében
Aggódik a téma miatt, A Febraban október 15. és 16. között fogja megrendezni, São Paulóban a 14. kiadás aPénzmosás Megelőzési Kongresszusés a terrorizmus finanszírozása (PLDFT), Brazíliában a téma legnagyobb eseményének tekintett. Nem véletlen, hogy az idei középponti téma a "Kontrollterületek közötti integrált megközelítés" lesz
A programozás lehetővé teszi a reflektálást érzékeny és stratégiai témákról, nemcsak a bankok számára, de az egész társadalom számára, ami véget ér, így vagy úgy, ezen gyakorlat által fenyegetve
Néhány már meghatározott téma például: "Kihívások a Pénzügyi Intelligencia Egységek interakciójában", "Stratégiai intézkedések a jogellenes cselekmények elleni küzdelemre és megelőzésre", "MI használata a PLDFT-ben", „Sportfogadások és hatásaik” és „Társadalmi és környezeti bűncselekmények” – rabszolgamunka, pénzmosás és korrupció bűncselekményei.
Ahogy a viták terjedelme mutatja, teljesen utópiának tűnik elképzelni, hogy egy új törvény vagy egy új technológiai megoldás önmagában képes lesz megbirkózni a kihívással
Ebben a forgatókönyvben, az információk és integrált technológiák megosztása az egyetlen módja a pénzügyi bűnözés elleni küzdelem megerősítésének. és a pénzmosásra vonatkozó kockázatok mérséklése, biztosítva a hatályos szabályozásoknak való megfelelést
