Una plataforma de investigación de idoneidad ya detecta el crecimiento de las solicitudes de investigación relacionadas con las actividades de las casas de apuestas

Publicando uno puerta de entrada Estableciendo una serie de nuevas reglas para el funcionamiento de las empresas de apuestas deportivas y juegos online en el país, el 12 de julio la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda, dio el paso definitivo para consolidar una tendencia que desde hace algunos meses viene solidificándose en el campo de la tecnología jurídica: el aumento de las investigaciones sobre la idoneidad de las organizaciones involucradas en el ecosistema de esta actividad así como de los clientes y socios de las llamadas Bets. Kronoos, una plataforma que realiza investigaciones en miles de fuentes para comprobar la idoneidad de personas y empresas, ya ha registrado un crecimiento del 40% en la solicitud de propuestas originadas por las casas de apuestas y los próximos meses se prepara para un aumento en el aumento de nuevas solicitudes.

En la práctica, el documento publicado por la Secretaría establece el requisito de que las instituciones promotoras de apuestas y juegos clasifiquen de forma estructurada el riesgo de apostadores, empleados, socios y terceros proveedores de servicios. En el artículo 11 de las disposiciones generales, el texto establece que “O agente operador de apuestas deberá remitir un informe anual a la Secretaría de Premios y Apuestas, hasta el 1 de febrero del año siguiente, con información sobre buenas prácticas adoptadas en el año anterior, con el fin de cumplir con lo dispuesto sobre las políticas, procedimientos y controles previstos en esta ORDENanza”.

Para el director general de Kronoos, Alexandre Pegoraro, algunos elementos presentes en la ordenanza hacen inviable el funcionamiento de estas casas de apuestas sin el uso de soluciones tecnológicas de última generación.“Estas empresas deberán proporcionar informes detallados sobre las condiciones legales y de reputación. condiciones de los usuarios de sus productos y servicios, así como de otras organizaciones con las que se relacionarán con el funcionamiento de sus negocios. Humanamente, es imposible obtener este nivel de información sobre un volumen tan grande de personas físicas y jurídicas como sea necesario para garantizar la salud operativa de este tipo de empresas”, afirma.

Cita como ejemplo el punto II del artículo 16 de la resolución. La redacción de este punto establece que los procedimientos de calificación deben abarcar medidas encaminadas a verificar la condición del apostador o usuario de la plataforma como persona políticamente expuesta (PEP), familiar hasta segundo grado, representante o colaborador cercano de una persona en esta condición, de conformidad con la norma editada respecto del Coaf.

“La realización de este tipo de verificación es un trabajo sumamente técnico y complejo. Así, para cumplir con este tipo de obligaciones, la mejor manera para que las apuestas cumplan con la ley con agilidad, eficiencia y menores necesidades de inversión es contar con la colaboración de empresas que desarrollen tecnología especializada para ello. Pueden hacerlo todo en cuestión de segundos, con un alto grado de asertividad y cubriendo sólo por el volumen de uso”, explica.