Una plataforma de investigación de idoneidad ya detecta el crecimiento de las solicitudes de investigación relacionadas con las actividades de las casas de apuestas

Publicando uno puerta de entrada Estableciendo una serie de nuevas reglas para la operación de empresas de apuestas deportivas y juegos online en el país, el 12 de julio, la Secretaría de Premios y Apuestas, del Ministerio de Hacienda, dio el paso definitivo para consolidar una tendencia que desde hace algunos meses se viene solidificando en el campo de la tecnología jurídica: el aumento de las investigaciones sobre la idoneidad de las organizaciones involucradas en el ecosistema de esta actividad, así como de los clientes y socios de las llamadas Bets. Kronoos, plataforma que realiza investigaciones en miles de fuentes para verificar la idoneidad de personas y empresas, ya ha registrado un crecimiento del 40% en las solicitudes de propuestas originadas por las casas de apuestas y se prepara para un incremento de nuevas solicitudes en los próximos meses.

En la práctica, el documento publicado por la Secretaría establece el requisito de que las instituciones promotoras de apuestas y juegos clasifiquen de manera estructurada el riesgo de apostadores, empleados, socios y proveedores de servicios externalizados. En el artículo 11º de las disposiciones generales, el texto afirma que “El agente operador de apuestas debe enviar un informe anual a la Secretaría de Premios y Apuestas, hasta el día 1º de febrero del año siguiente, con información sobre las buenas prácticas adoptadas en el año anterior, con la finalidad de cumplir con las disposiciones acerca de las políticas, procedimientos y controles previstos en esta Ordenanza”.

Para el CEO de Kronoos, Alexandre Pegoraro, algunos puntos presentes en la ordenanza hacen inviable el funcionamiento de estas casas de apuestas sin la utilización de soluciones tecnológicas de última generación. “Estas empresas tendrán que proporcionar informes detallados sobre las condiciones legales y reputacionales de los usuarios de sus productos y servicios, así como de otras organizaciones con las que se relacionen para la operación de sus negocios. Humanamente, es imposible obtener este nivel de información sobre un volumen tan grande de individuos y personas jurídicas como el necesario para garantizar la salud operacional de este tipo de emprendimiento”, dice.

Cita como ejemplo el ítem II del artículo 16 de la resolución. La redacción de este punto establece que los procedimientos de calificación deben abarcar providencias dirigidas a la verificación de la condición del apostador o usuario de la plataforma como persona expuesta políticamente (PEP), familiar hasta el segundo grado, representante o estrecho colaborador de persona en esa condición, según los términos de la norma editada al respecto por el Coaf.

“La realización de este tipo de verificación es un trabajo extremadamente técnico y complejo. De esta forma, para cumplir con este tipo de obligatoriedad, el mejor camino para que las bets cumplan la ley con agilidad, eficiencia y menores necesidades de inversiones es contar con la asociación de empresas desarrolladoras de tecnología especializada para ello. Ellas consiguen hacer todo esto en cuestión de segundos, con un grado de asertividad altamente elevado y cobrando solamente por el volumen de uso”, explica.