Eine Plattform zur Eignungsforschung erkennt bereits die Zunahme von Forschungsanfragen im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Buchmachern

Mit der Veröffentlichung einer Verordnung zur Festlegung einer Reihe neuer Regeln für den Betrieb von Sportwetten- und Online-Glücksspielunternehmen im Land am 12. Juli hat das Sekretariat für Preise und Wetten des Finanzministeriums den endgültigen Schritt unternommen, um einen Trend zu konsolidieren, der sich seit einigen Monaten im Bereich der Rechtstechnologie verfestigt: die Zunahme von Untersuchungen zur Integrität der Organisationen, die in das Ökosystem dieser Aktivität involviert sind, sowie der Kunden und Partner der sogenannten Wettanbieter. Kronoos, eine Plattform, die Recherchen in Tausenden von Quellen durchführt, um die Integrität von Personen und Unternehmen zu überprüfen, verzeichnete bereits einen Anstieg von 40 % bei den Ausschreibungsanfragen, die von Wettanbietern stammen, und bereitet sich auf einen Anstieg neuer Anfragen in den kommenden Monaten vor.

In der Praxis schreibt das vom Sekretariat veröffentlichte Dokument vor, dass die Institutionen, die Wetten und Spiele fördern, das Risiko von Wettkunden, Mitarbeitern, Partnern und externen Dienstleistern strukturiert klassifizieren müssen. In Artikel 11 der Allgemeinen Bestimmungen heißt es: “Der Wettveranstalter muss dem Sekretariat für Preise und Wetten bis zum 1. Februar des Folgejahres einen Jahresbericht mit Informationen über die im Vorjahr angewandten bewährten Verfahren vorlegen, um den Bestimmungen über die in dieser Verordnung vorgesehenen Richtlinien, Verfahren und Kontrollen nachzukommen.”.

Nach Ansicht von Alexandre Pegoraro, CEO von Kronoos, machen einige Punkte der Verordnung den Betrieb dieser Wettunternehmen ohne den Einsatz modernster Technologielösungen undurchführbar. “Diese Unternehmen müssen detaillierte Berichte über die rechtlichen und reputationsbezogenen Bedingungen der Nutzer ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie anderer Organisationen, mit denen sie für die Durchführung ihrer Geschäfte in Beziehung treten, vorlegen. Menschlich gesehen ist es unmöglich, dieses Maß an Informationen über eine so große Anzahl von natürlichen und juristischen Personen zu erhalten, wie es für die Aufrechterhaltung der operativen Gesundheit dieser Art von Unternehmen erforderlich ist”, so Pegoraro.

Als Beispiel nennt er Punkt II von Artikel 16 der Resolution. Der Wortlaut dieses Punktes besagt, dass die Qualifizierungsverfahren Maßnahmen zur Überprüfung der Eigenschaft des Wettkunden oder Plattformnutzers als politisch exponierte Person (PEP), als Verwandter bis zum zweiten Grad, als Vertreter oder enger Mitarbeiter einer solchen Person im Sinne der hierzu vom COAF erlassenen Vorschrift umfassen müssen.

“Die Durchführung dieser Art von Überprüfung ist eine äußerst technische und komplexe Aufgabe. Um diese Art von Verpflichtung zu erfüllen, ist der beste Weg für Wettanbieter, das Gesetz schnell, effizient und mit geringerem Investitionsaufwand einzuhalten, die Partnerschaft mit Unternehmen, die spezielle Technologien dafür entwickeln. Sie können all dies in Sekundenschnelle mit einer sehr hohen Treffergenauigkeit erledigen und berechnen nur für das Nutzungsvolumen”, erklärt er.