Bei der Veröffentlichung einerPortierFestlegung einer Reihe neuer Regeln für den Betrieb von Sportwetten- und Online-Gaming-Unternehmen im Land, am 12. Juli, hat die Abteilung für Preise und Wetten des Finanzministeriums den endgültigen Schritt unternommen, um einen Trend zu festigen, der sich seit einigen Monaten im Bereich der Rechtstechnologie herausbildet: die Zunahme der Ermittlungen zur Integrität der Organisationen, die an diesem Ökosystem beteiligt sind, sowie der Kunden und Partner der sogenannten Wetten. Der Kronoos, eine Plattform, die Recherchen in Tausenden von Quellen durchführt, um die Integrität von Personen und Unternehmen zu überprüfen, verzeichnete bereits ein Wachstum von 40 % bei Angebotsanfragen von Wettbüros und bereitet sich auf einen Anstieg neuer Anfragen in den kommenden Monaten vor.
In der Praxis legt das von der Sekretariat veröffentlichte Dokument fest, dass die veranstaltenden Institutionen von Wetten und Glücksspielen das Risiko von Wettenden, Mitarbeitern, Partnern und Outsourcing-Dienstleistern strukturiert bewerten müssen. Im Artikel 11 der allgemeinen Bestimmungen heißt es: „Der Wettbetreiber muss bis zum 1. Februar des Folgejahres einen Jahresbericht an die Abteilung für Preise und Wetten über die im Vorjahr angewandten bewährten Praktiken vorlegen, um die Bestimmungen zu den in dieser Verordnung vorgesehenen Richtlinien, Verfahren und Kontrollen zu erfüllen.“
Für den CEO von Kronoos, Alexandre Pegoraro, machen einige Punkte in der Verordnung den Betrieb dieser Wettbüros ohne den Einsatz modernster technologischer Lösungen unmöglich. „Diese Unternehmen werden detaillierte Berichte über die rechtlichen und reputationsbezogenen Bedingungen der Nutzer ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie anderer Organisationen, mit denen sie für den Geschäftsbetrieb zusammenarbeiten, vorlegen müssen. Menschlich ist es unmöglich, dieses Informationsniveau über eine so große Anzahl von Einzelpersonen und juristischen Personen zu erlangen, wie es notwendig ist, um die operative Gesundheit dieser Art von Unternehmen zu gewährleisten“, sagt er.
Er nennt als Beispiel den Punkt II des Artikels 16 der Resolution. Die Ausarbeitung dieses Punktes stellt fest, dass die Qualifizierungsverfahren Maßnahmen umfassen müssen, die darauf abzielen, den Status des Wettenden oder Nutzers der Plattform als politisch exponierte Person (PEP), deren Familienangehörige zweiten Grades, Vertreter oder enger Mitarbeiter einer solchen Person zu überprüfen, gemäß den vom Coaf erlassenen Vorschriften.
„Die Durchführung dieser Art der Überprüfung ist eine äußerst technische und komplexe Aufgabe. Um dieser Art von Verpflichtung nachzukommen, besteht für Wettanbieter die beste Möglichkeit, schnell, effizient und mit geringerem Investitionsaufwand die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, darin, auf Partnerschaften mit Unternehmen zurückzugreifen, die spezielle Technologien für diesen Zweck entwickeln. Dies alles erledigen sie in Sekundenschnelle, mit hoher Durchsetzungskraft und berechnen nur das Nutzungsvolumen“, erklärt er.
