每当有关于加密货币骗局或与体育博彩公司（例如热门博彩公司）相关的名人丑闻的新闻报道出现时，人们都会感到，犯罪地下世界在将非法获得的资源转化为看似合法的资产（即所谓的洗钱）的策略上，比文明世界领先很多步。.
最终，鉴于商界对创新的呼声，以及加密货币等机制的出现和传播，还有大众对将实用性（赚钱）与娱乐性（信任你最喜欢的球队）结合起来进行投注的呼声，我们如何监控每分钟发生的数千笔交易，以防止所有这些善意被用来资助犯罪活动和恐怖主义等？
在巴西，1998年第9613号法律，即《反洗钱法》，是定义洗钱罪并对涉案人员规定严厉处罚的法律依据。此外，该法还设立了金融活动监管委员会（COAF），负责接收可疑交易报告并收集金融情报以打击此类犯罪。.
巴西中央银行直接参与巴西反洗钱和反恐融资体系（PLD/FT）的运作。它负责制定金融机构执行PLD/FT政策的规则，监督其执行情况，并在必要时实施行政处罚。此外，中央银行还维护国家金融系统客户登记册（CCS），并将可疑活动报告给金融活动监管委员会（COAF）和检察院。.
但实际上，技术是预防洗钱的关键。先进的数据分析工具使金融机构能够检测可疑活动的模式并识别潜在案件。建议实施和集成专用软件，以提高检测效率并加强合规和内部审计流程。.
在这方面，一项基本要求是金融机构必须深入了解其客户。这包括对所有参与金融交易的各方（包括个人和法人实体）进行全面身份识别。KYC流程不仅限于收集文件，还包括核实资金来源以及持续分析交易以识别可疑行为。.
鉴于此问题，巴西反洗钱和反恐融资联合会（Febraban）将于10月15日至16日在圣保罗举办第十四届反洗钱和反恐融资大会（PLDFT），该大会被认为是巴西在该领域规模最大的盛会。不出所料，今年的中心主题是“管控领域的综合方法”。
该计划将允许人们反思敏感和战略性议题，这不仅对银行而言如此，对整个社会而言也是如此，因为这种做法最终会以某种方式威胁到整个社会。.
已确定的一些主题包括：“金融情报机构互动中的挑战”、“打击和预防非法活动的战略行动”、“人工智能在反洗钱/反恐融资中的应用”、“体育博彩及其影响”以及“社会环境犯罪——奴役劳动、洗钱和腐败”。.
从讨论的广泛性可以看出，认为仅靠一项新法律或一项新技术就能应对这一挑战，完全是天方夜谭。.
在这种情况下，信息共享和集成技术是加强打击金融犯罪、降低洗钱风险、确保遵守现行法规的唯一途径。.
