ለብዙ አሥርተ ዓመታት የኢኮኖሚና የፖለቲካ ሥልጣን የሚለካው በአቋም፣ በንብረት እና በተቋም ትስስር ነው። ዛሬ፣ እንዲሁ በተከታዮች፣ በተሳትፎ እና በዲጂታል ተደራሽነት ይለካል። የዲጂታል ተጽእኖ ፈጣሪዎች አሻሚ ሚና ይጫወታሉ, እነሱም በተመሳሳይ ጊዜ ብራንዶች, ጣዖቶች እና ኩባንያዎች ናቸው, ነገር ግን ብዙውን ጊዜ ያለ የታክስ መታወቂያ, ያለ ሒሳብ እና ሌላው የህብረተሰብ ክፍል የሚፈጽማቸው የግብር ግዴታዎች ሳይኖሩበት ይሠራሉ.
የማህበራዊ ሚዲያ መስፋፋት ትይዩ ገበያን ፈጥሯል ይህም ትኩረት ገንዘብ እና ስም ለድርድር የሚቀርብ ሀብት ሆኗል። ችግሩ ዲጂታል ሥራ ፈጣሪነት በሚስፋፋበት በዚያው ቦታ፣ ሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር፣ የታክስ ማጭበርበር እና ሕገወጥ ማበልጸግ አዳዲስ ዘዴዎች እንዲሁ እያደጉ መሆናቸው ነው፣ ሁሉም መንግሥት በፍጥነት ሊደረስበት አይችልም።
የሚሊዮኖች-ዶላር ራፍሎች፣ የተከታዮች “ልገሳ”፣ የበጎ አድራጎት ስጦታዎች እና በሺዎች የሚቆጠሩ ሬይሎችን የሚያመነጩ የቀጥታ ዥረቶች ለብዙ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ዋና የገቢ ምንጮች ናቸው። በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ እውነተኛ የንግድ ሞዴሎች ሆነዋል፣ ነገር ግን ያለ ህጋዊ ድጋፍ፣ ተገዢነት እና የገንዘብ ቁጥጥር።
ያለመከሰስ ስሜት በማህበራዊ ኃይል ተጠናክሯል; ተፅዕኖ ፈጣሪዎች የሚደነቁ፣ የሚከተሏቸው እና ብዙ ጊዜ በታዋቂነታቸው ይጠበቃሉ። ብዙዎች በዲጂታል አካባቢ ውስጥ ስለሚኖሩ ከህግ በላይ እንደሆኑ ያምናሉ. ይህ ስለ "ዲጂታል ያለመከሰስ" ግንዛቤ ኢኮኖሚያዊ, ህጋዊ እና ማህበራዊ ውጤቶች አሉት.
በብራዚል ሕግ ውስጥ ዓይነ ስውር ቦታ
የብራዚል ህግ እስካሁን ከተፅዕኖ ፈጣሪ ኢኮኖሚ ጋር እኩል አልሄደም። የቁጥጥር ክፍተት ተፅእኖ ፈጣሪዎች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ታዳሚዎችን ያለግብር ምዝገባ ወይም የንግድ ግዴታዎች ገቢ እንዲፈጥሩ ያስችላቸዋል።
ባህላዊ ኩባንያዎች የሂሳብ፣ የግብር እና የቁጥጥር ግዴታዎችን እንዲያከብሩ ቢገደዱም፣ ብዙ ተፅዕኖ ፈጣሪዎች ብዙ ገንዘብን በ PIX (በብራዚል ፈጣን የክፍያ ሥርዓት)፣ በዓለም አቀፍ ዝውውሮች፣ በውጭ መድረኮች እና በምስጢር ምንዛሬዎች ያለምንም ግልጽነት ያንቀሳቅሳሉ።
እነዚህ ልማዶች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የህግ ቁጥር 9,613/1998 ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር እና የንብረት መደበቅ ወንጀሎችን የሚመለከተውን ህግ እና ህግ ቁጥር 13,756/2018 ለ Caixa Econômica ፌዴራል ዘራፊዎችን እና ሎተሪዎችን የመፍቀድ ልዩ ብቃቱን የሚጥስ ነው።
ተፅዕኖ ፈጣሪ ከካይክሳ ኢኮኖሚካ ፌዴራል (የብራዚል ፌዴራል ቁጠባ ባንክ) ያለፈቃድ እጣ ሲያስተዋውቅ የወንጀል እና የአስተዳደር በደል ይፈጽማሉ እና በህግ ቁጥር 1,521/1951 አንቀጽ 2 መሰረት በታዋቂው ኢኮኖሚ ላይ በተፈፀመ ወንጀል ሊመረመሩ ይችላሉ።
በተግባር እነዚህ "የማስተዋወቂያ ድርጊቶች" ከማዕከላዊ ባንክ ቁጥጥር ውጭ, የፋይናንስ እንቅስቃሴዎች ቁጥጥር ምክር ቤት (COAF) ግንኙነት, ወይም በፌዴራል የገቢዎች አገልግሎት የታክስ ክትትል ያለ ገንዘቦችን ከባህላዊው የፋይናንስ ሥርዓት ውጭ ለማንቀሳቀስ እንደ ዘዴዎች ይሠራሉ. ህጋዊ እና ህገወጥ ገንዘብን ለማደባለቅ ተስማሚ ሁኔታ ነው, ለገንዘብ ማጭበርበር ነዳጅ.
መዝናኛ እንደ የፊት ገጽታ
የእነዚህ ዘመቻዎች አሠራር ቀላል እና የተራቀቀ ነው. ተፅዕኖ ፈጣሪው ብዙውን ጊዜ የተሻሻሉ መድረኮችን፣ የተመን ሉሆችን ወይም የማህበራዊ ሚዲያ አስተያየቶችን በመጠቀም “የበጎ አድራጎት” ሬፍሎችን ያደራጃል። እያንዳንዱ ተከታይ ጉዳት በሌለው እንቅስቃሴ ውስጥ እንደሚሳተፍ በማመን በፒኤክስ (በብራዚል ፈጣን የክፍያ ስርዓት) በኩል ትንሽ መጠን ያስተላልፋል።
በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ተፅዕኖ ፈጣሪው በአስር ወይም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሬልሎች ያገኛል። ሽልማቱ - መኪና፣ ሞባይል ስልክ፣ ጉዞ፣ ወዘተ - በምሳሌያዊ ሁኔታ የተሸለመ ሲሆን አብዛኛው ገንዘቦች ያለ ሂሳብ ድጋፍ፣ የግብር መዝገቦች ወይም የታወቁ መነሻዎች ሳይኖሩ ይቀራሉ። ይህ ሞዴል ከግል ማበልጸግ እስከ ገንዘብ ማጭበርበር ድረስ ከልዩነቶች ጋር ጥቅም ላይ ይውላል።
የብራዚል ፌዴራል የገቢዎች አገልግሎት ተፅዕኖ ፈጣሪዎች ከግብር ተመላሾች ጋር የማይጣጣም የንብረት እድገት ያሳዩባቸው በርካታ ጉዳዮችን ለይቷል፣ እና COAF (የፋይናንስ እንቅስቃሴዎች ቁጥጥር ምክር ቤት) ይህን የግብይት አይነት በውስጣዊ ግንኙነቶች ውስጥ እንደ አጠራጣሪ እንቅስቃሴ ማካተት ጀምሯል።
ተጨባጭ ምሳሌዎች: ታዋቂነት ማስረጃ በሚሆንበት ጊዜ
ባለፉት ሶስት አመታት በፌደራል ፖሊስ እና በመንግስት አቃቤ ህግ በተደረጉት በርካታ ስራዎች ማህበራዊ ሚዲያዎችን ለገንዘብ ማጭበርበር፣ ህገወጥ ዘረፋ እና ህገ-ወጥ ማበልጸጊያ እንደሚጠቀሙበት ተረጋግጧል።
– ኦፕሬሽን ሁኔታ (2021) ፡ በአደንዛዥ ዕፅ ዝውውር ላይ ያተኮረ ቢሆንም፣ የዲጂታል ምስሎች ለህገወጥ ፍሰቶች ጋሻ ሆነው የሚያገለግሉትን “የሕዝብ ሰዎች” መገለጫዎች ንብረቶችን እና ንብረቶችን መደበቅን ገልጿል።
- የሼይላ ሜል ጉዳይ (2022) ፡ ተፅዕኖ ፈጣሪው ከ 5 ሚሊዮን R$ በላይ በማሰባሰብ ያለፍቃድ በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር ራፍሎችን በማስተዋወቅ ተከሷል። ከገንዘቡ የተወሰነው ክፍል ለሪል እስቴት እና የቅንጦት ተሽከርካሪዎች ግዢ ይውል ነበር ተብሏል።
– ኦፕሬሽን መስታወት (2023) ፡ ከሼል ኩባንያዎች ጋር በመተባበር የውሸት ራፍልን የሚያስተዋውቁ ተፅዕኖ ፈጣሪዎችን መርምሯል። የ "ሽልማቶች" ሕገወጥ ምንጭ የገንዘብ ልውውጦችን ለማስረዳት ጥቅም ላይ ውሏል;
- ካርሊንሆስ ሚያ ኬዝ (2022–2023) ፡ ምንም እንኳን በይፋ ባይከሰስም፣ ተፅዕኖ ፈጣሪው ከፍተኛ ዋጋ ያላቸውን ራፍሎች በምርመራ ላይ ተጠቅሷል እና ስለ ማስተዋወቂያዎቹ ህጋዊነት በCaixa Econômica Federal ጥያቄ ቀርቦበታል።
ሌሎች ጉዳዮች ፖለቲከኞችን እና ነጋዴዎችን ጨምሮ ከሶስተኛ ወገኖች ገንዘቦችን በማይታወቅ መንገድ ለማዘዋወር ራፍል እና "ልገሳ" የሚጠቀሙ የመካከለኛ ደረጃ ተጽእኖ ፈጣሪዎችን ያካትታሉ።
እነዚህ ተግባራት ዲጂታል ተጽእኖ ንብረቶችን ለመደበቅ እና ህገወጥ ካፒታልን ህጋዊ ለማድረግ ቀልጣፋ መንገድ መሆኑን ያሳያሉ። ቀደም ሲል በሼል ካምፓኒዎች ወይም በግብር ማዕከሎች በኩል ሲደረግ የነበረው አሁን በ"በጎ አድራጎት ራፍል" እና በስፖንሰር የቀጥታ ስርጭቶች ተከናውኗል።
ማህበራዊ ጥበቃ፡ ዝና፣ ፖለቲካ እና ያልተነካ ስሜት።
ብዙ ተጽእኖ ፈጣሪዎች በሚሊዮኖች ይደነቃሉ, ከህዝብ ባለስልጣናት እና ፖለቲከኞች ጋር ግንኙነት አላቸው, በምርጫ ዘመቻዎች ውስጥ ይሳተፋሉ እና ተደጋጋሚ የስልጣን ክበቦች. ይህ ለስቴት እና ለህዝብ ግብይት ቅርበት ቁጥጥርን የሚከለክል እና ባለስልጣናትን የሚያሳፍር የሕጋዊነት ስሜት ይፈጥራል።
ዲጂታል ጣዖት አምልኮ ወደ መደበኛ ያልሆነ መከላከያነት ይቀየራል፡ ተፅዕኖ ፈጣሪው ይበልጥ በተወደደ ቁጥር፣ ብዙ ፈቃደኛ ያልሆነው ህብረተሰብ እና ሌላው ቀርቶ የህዝብ አካላት ተግባራቸውን መመርመር አለባቸው።
በብዙ አጋጣሚዎች መንግሥት ራሱ የግብር ታሪካቸውን ወይም እነሱን የሚደግፈውን የንግድ ሞዴል ችላ በማለት የእነዚህን ተፅዕኖ ፈጣሪዎች ለተቋማዊ ዘመቻዎች ድጋፍ ይፈልጋል። ንዑስ መልእክት አደገኛ ነው፡ ታዋቂነት ህጋዊነትን ይተካል።
ይህ ክስተት የታወቀውን ታሪካዊ ንድፍ ይደግማል፡ መደበኛ ያልሆነነትን ማጉላት፣ ይህም የሚዲያ ስኬት ማንኛውንም አይነት ባህሪን ህጋዊ ያደርገዋል የሚለውን ሀሳብ ተፈጥሯዊ ያደርገዋል። ከአስተዳደርና ከታዛዥነት አንፃር የሕዝብ ሥነ-ምግባር ተቃራኒ ነው; ወደ ትርኢት ንግድ የተቀየረው "ግራጫ አካባቢ" ነው።
በብራንዶች እና በስፖንሰሮች መካከል የጋራ ሃላፊነት ስጋት።
ምርቶችን ወይም ህዝባዊ ጉዳዮችን ለማስተዋወቅ ተፅዕኖ ፈጣሪዎችን የሚቀጥሩ ኩባንያዎችም አደጋ ላይ ናቸው። ባልደረባው በህገ-ወጥ ወንበዴዎች፣ በማጭበርበር ስዕሎች ወይም አጠራጣሪ ተግባራት ውስጥ ከተሳተፈ የጋራ የሲቪል ፣ የአስተዳደር እና የወንጀል ተጠያቂነት አደጋ አለ ።
ተገቢ ጥንቃቄ አለመኖር እንደ የድርጅት ቸልተኝነት ሊተረጎም ይችላል. ይህ የማስታወቂያ ኤጀንሲዎችን፣ አማካሪዎችን እና ዲጂታል መድረኮችን ይመለከታል።
በኮንትራቶች ውስጥ እንደ አማላጅ በመሆን የታማኝነት ግዴታቸውን ይወስዳሉ እና የገንዘብ ዝውውርን ለመከላከል ዘዴዎችን እንደወሰዱ ማሳየት አለባቸው, በአለምአቀፍ ምርጥ ልምዶች (FATF/GAFI).
ዲጂታል ተገዢነት ከአሁን በኋላ የውበት ምርጫ አይደለም; የንግድ ሥራ የመትረፍ ግዴታ ነው። ከባድ የንግድ ምልክቶች በስማቸው ስጋት ግምገማ፣ አጠራጣሪ እንቅስቃሴዎችን በመከታተል፣ የታክስ ማክበርን የሚጠይቁ እና የገቢውን አመጣጥ በማረጋገጥ ላይ ተጽእኖ ፈጣሪዎችን ማካተት አለባቸው።
የማይታየው ድንበር፡ ምስጢራዊ ምንዛሬዎች፣ የቀጥታ ስርጭት እና አለምአቀፍ ግብይቶች።
ሌላው አሳሳቢ ገጽታ ደግሞ መዋጮ እና ስፖንሰርሺፕ ለመቀበል የክሪፕቶ ምንዛሬዎችን እና የውጭ መድረኮችን መጠቀም ነው። የዥረት መተግበሪያዎች፣ የውርርድ ድረ-ገጾች እና ሌላው ቀርቶ "ቲፒ" ድረ-ገጾች ተፅዕኖ ፈጣሪዎች ያለባንክ መካከለኛ ክፍያዎችን በዲጂታል ምንዛሬዎች እንዲቀበሉ ያስችላቸዋል።
እነዚህ ብዙውን ጊዜ የተከፋፈሉ ግብይቶች ፈልጎ ማግኘትን አስቸጋሪ ያደርጉታል እና የገንዘብ ዝውውርን ያመቻቻሉ። ሁኔታው ተባብሷል ምክንያቱም ማዕከላዊ ባንክ አሁንም በዲጂታል መድረኮች ላይ የክፍያ ፍሰቶችን ሙሉ በሙሉ ስለማይቆጣጠር እና COAF (የፋይናንስ እንቅስቃሴዎች ቁጥጥር ምክር ቤት) ከፋይናንሺያል ተቋማት በፈቃደኝነት ሪፖርቶች ላይ የተመሰረተ ነው.
ቀልጣፋ የክትትል እጦት ለዓለም አቀፉ ንብረቶች መደበቂያ ተስማሚ ሁኔታን ይፈጥራል፣ በተለይም የረጋ ሳንቲም እና የግል የኪስ ቦርሳዎችን ሲጠቀሙ ማንነታቸው ያልታወቁ ግብይቶችን የሚፈቅዱ መሣሪያዎች። ይህ ክስተት ብራዚልን ከአለምአቀፋዊ አዝማሚያ ጋር ያገናኛል፡ ማህበራዊ ሚዲያን እንደ ገንዘብ ማዘዋወር ቻናሎች መጠቀም።
እንደ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና ሜክሲኮ ባሉ አገሮች ውስጥ በቅርብ ጊዜ የተከሰቱት ጉዳዮች በታክስ ማጭበርበር እና በዲጂታል ይዘት በመምሰል ሕገ-ወጥ የፋይናንስ ዕቅዶች ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪዎችን አሳይተዋል።
የስቴቱ ሚና እና የቁጥጥር ተግዳሮቶች.
የተፅዕኖ ኢኮኖሚን መቆጣጠር አስቸኳይ እና ውስብስብ ነው። ሀገሪቱ ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን ላለማፈን እና በተመሳሳይ ጊዜ የማህበራዊ ሚዲያን የወንጀል አጠቃቀምን በመከላከል የሃብት መደበቅን የሚከለክል ችግር ገጥሞታል።
ከተወሰነ የገቢ መጠን ለሚበልጡ ተፅዕኖ ፈጣሪዎች የግዴታ ታክስ እና የሂሳብ ምዝገባን የመሳሰሉ ብዙ አማራጮች ቀድሞውኑ እየተወያዩ ናቸው; ከካይክሳ ኢኮኖሚካ ፌዴራል በተሰጠው ፈቃድ ላይ በመመስረት ዲጂታል ራፍሎች እና የማጣሪያ ጨዋታዎችን ማድረግ; ዓመታዊ ሪፖርቶችን በማተም ለሽርክና እና ለስፖንሰርነት ግልጽነት ደንቦችን መፍጠር; እና ለዲጂታል ክፍያ እና ለዥረት መድረኮች ለ COAF (የፋይናንስ እንቅስቃሴዎች ቁጥጥር ምክር ቤት) ሪፖርት የማድረግ ግዴታ መመስረት።
እነዚህ እርምጃዎች የዲጂታል ፈጠራን ለማፈን ሳይሆን በህጋዊነት የመጫወቻ ሜዳውን ለማመጣጠን፣ ከተፅእኖ ትርፍ የሚያገኙ ሰዎች የኢኮኖሚ እና የፊስካል ሀላፊነቶችን እንዲሸከሙ ለማድረግ ነው።
ተፅእኖ, ስነምግባር እና ማህበራዊ ሃላፊነት
የዲጂታል ተጽእኖ የወቅቱ በጣም ኃይለኛ ኃይሎች አንዱ ነው, ምክንያቱም በጥሩ ሁኔታ ጥቅም ላይ ሲውል, አስተያየትን ይቀርፃል, ያስተምራል እና ያንቀሳቅሳል. ነገር ግን ከሥነ ምግባር ውጭ በሆነ መልኩ መሳሪያ ሲደረግ፣ ለማጭበርበር እና ለገንዘብ ወንጀሎች መሳሪያ ሆኖ ያገለግላል።
ኃላፊነት የጋራ ነው፣ተፅእኖ ፈጣሪዎች ዲጂታል መሆን ማለት ከህግ በላይ መሆን ማለት እንዳልሆነ መረዳት አለባቸው፣ብራንዶች የታማኝነት መስፈርቶችን መጫን አለባቸው፣እና ስቴት የቁጥጥር ስልቶቹን ማዘመን አለበት። ህዝቡ በበኩሉ ከታአማኒነት ጋር የሚያደናግር ባህሪን ማቆም አለበት።
ተግዳሮቱ ህጋዊ ብቻ ሳይሆን ባህላዊ፡ ታዋቂነትን ወደ ግልፅነት ቁርጠኝነት መቀየር ነው።
በመጨረሻም ተፅዕኖ ፈጣሪዎች ለሚፈጥሩት ኢኮኖሚያዊ እና ሞራላዊ ተጽእኖ ተጠያቂ መሆን አለባቸው.
በአስደናቂ ሁኔታ እና በስርዓት አደጋ መካከል
ተፅዕኖ ፈጣሪ ኢኮኖሚ በቢሊዮን የሚቆጠሩ ነገሮችን ያንቀሳቅሳል፣ ነገር ግን "ተሳትፎ" ለግብይት እና ህገወጥ ዓላማዎች በሚያገለግልበት ባልተረጋጋ መሬት ላይ ይሰራል። ራፍሎች፣ ሎተሪዎች እና ልገሳዎች ከቁጥጥር ውጭ ሲሆኑ ለገንዘብ ወንጀሎች እና ለግብር ማጭበርበር ክፍት በሮች ይሆናሉ።
ብራዚል አዲስ የስጋት ድንበር ገጥሟታል፡ የገንዘብ ዝውውር በታዋቂነት መልክ ተሸፍኗል። የሕግ ሥርዓቱ መላመድ ቢያቅተውም፣ ዲጂታል ወንጀል ራሱን ያድሳል፣ የማኅበራዊ ሚዲያ ጀግኖችም ሳያውቁ ዝናን ወደ ሕዝባዊነት ሊለውጡ ይችላሉ።
ስለ ፓትሪሺያ ፓንደር
የህግ ኩባንያ አጋር እና መስራች ፑንደር አድቮጋዶስ፣ በ"ቡቲክ" የንግድ ሞዴል ስር የምትሰራ፣ ቴክኒካል ምርጡን፣ ስትራቴጅካዊ እይታን፣ እና የማይናወጥ ታማኝነትን በህግ አሰራር ውስጥ አጣምራለች ። www.punder.adv.br
- ጠበቃ, ለማክበር 17 ዓመታት;
- ብሔራዊ መገኘት, ላቲን አሜሪካ እና አዳዲስ ገበያዎች;
በ Compliance፣ LGPD (የብራዚል አጠቃላይ የውሂብ ጥበቃ ህግ) እና ESG (አካባቢያዊ፣ ማህበራዊ እና አስተዳደር) ልምዶች እንደ መለኪያ እውቅና ተሰጥቶታል።
– እንደ ካርታ ካፒታል፣ ኢስታዳኦ፣ ሬቪስታ ቬጃ፣ ፈተና፣ ኢስታዶ ደ ሚናስ፣ ሌሎችም ሀገራዊ እና ሴክተር ተኮር በሆኑ ታዋቂ ሚዲያዎች የታተሙ መጣጥፎች፣ ቃለ መጠይቆች እና ጥቅሶች፤
- በአሜሪካ ጉዳይ ላይ በፍርድ ቤት የተሾመ ኤክስፐርት ሆኖ ተሾመ;
- በ FIA/USP፣ UFSCAR፣ LEC እና Tecnológico de Monterrey ፕሮፌሰር;
- ዓለም አቀፍ የምስክር ወረቀቶች በማክበር (ጆርጅ ዋሽንግተን የሕግ ዩኒቨርሲቲ ፣ ፎርድሃም ዩኒቨርሲቲ እና ኢኮኤ);
- ስለ ተገዢነት እና አስተዳደር የአራት ማጣቀሻ መጽሐፍት ተባባሪ ደራሲ;
- "Compliance, LGPD, Crisis Management እና ESG - ሁሉም በአንድ ላይ እና የተደባለቀ - 2023, Arraeseditora" የተሰኘው መጽሐፍ ደራሲ.