Faatasi ai ma tala fou taitasi e uiga i se taufaasese o tupe faasolitulafono po o se faalavelave fou e aofia ai tagata lauiloa e fesoʻotaʻi ma kamupani petipeti taaloga, o le Bets lauiloa, o le lagona o loo i ai le lalolagi solitulafono faalilolilo ua tele laasaga e sili atu nai lo le lalolagi malamalama i ana fuafuaga mo le liua o punaoa na maua faasolitulafono i aseta e foliga mai e faaletulafono, o le mea ua taʻua o le money laundering.
I le iuga, ona o le valaau mai le lalolagi o pisinisi mo ni mea fou e taitai atu ai i le tulaʻi mai ma le salalau atu o auala e pei o tupe numera, ma le valaau lauiloa mo le avanoa e tuufaatasia ai mea aoga (maua ai tupe) ma mea fiafia (faatuatuaina o lau 'au e te fiafia i ai) i petipeti, e faapefea ona tatou mataʻituina le tutupu o le faitau afe o fefaatauaiga i minute taitasi e puipuia ai nei agalelei uma mai le faaaogaina e faatupe ai gaoioiga solitulafono ma faiga faatupu faalavelave, mo se faataitaiga?
I Pasila, o le Tulafono Nu. 9,613 o le 1998, ua ta’ua o le Tulafono o le Fa’asolitulafono o Tupe, o le fa’avae faaletulafono lea e fa’amatalaina ai le solitulafono ma fa’atuina ai fa’asalaga mamafa mo i latou o lo’o a’afia ai. E le gata i lea, na fa’atuina ai le Fono mo le Pulea o Gaoioiga Tau Tupe (COAF), e nafa ma le mauaina o lipoti o fefa’ataua’iga masalomia ma le tu’uina atu o fa’amatalaga tau tupe e tete’e atu ai i lenei ituaiga solitulafono.
I le isi itu, e galue sa'o le Faletupe Tutotonu i totonu o le Brazilian System for the Prevention and Battle of Money Laundering and the Financing of Terrorism (PLD/FT). E fa'atonutonuina tulafono mo fa'alapotopotoga tau tupe e fa'atino ai faiga fa'avae a le PLD/FT, mata'ituina ma va'ava'aia lo latou tausisia ma fa'aogaina o fa'asalaga fa'apulega pe a mana'omia. E le gata i lea, e tausia e le Faletupe Tutotonu le National Financial System Customer Registry (CCS) ma lipotia gaioiga masalomia i le COAF (Council for Financial Activities Control) ma le Ofisa o le Loia Sili.
Ae i le faʻatinoina, o le tekinolosi o le ki lea i le puipuia o le faʻasolitulafono o tupe. O meafaigaluega faʻapitoa mo le auʻiliʻiliga o faʻamaumauga e mafai ai e faʻalapotopotoga tau tupe ona iloa mamanu o gaioiga masalomia ma faʻailoa mataupu e ono tulaʻi mai. O le faʻatinoina ma le tuʻufaʻatasia o polokalama faakomepiuta faʻapitoa e fautuaina e faʻaleleia atili ai le lelei o le iloa ma faʻamalosia ai le tausisia o tulafono ma faiga o suʻesuʻega i totonu.
O se tasi o manaʻoga autū i lenei itu, o le malamalama loloto lea o faʻalapotopotoga tau tupe i a latou tagata faʻatau. E aofia ai le faia o se faʻamaoniga atoatoa o vaega uma e aʻafia i fefaʻatauaʻiga tau tupe, o tagata taʻitoʻatasi ma faʻalapotopotoga faʻaletulafono. O le faiga o le KYC e le gata i le aoina o pepa; e aofia ai foʻi le faʻamaoniaina o le amataga o tupe ma le iloiloina pea o fefaʻatauaʻiga e iloa ai amioga masalomia.
I le popole i lenei mataupu, o le a faia ai e Febraban le lomiga lona 14 o le Konekeresi i le Puipuiga o le Fa'asolitulafono o Tupe ma le Fa'atupeina o Tagata Fa'atupu Fa'alavelave (PLDFT) i São Paulo i le va o Oketopa 15 ma le 16, o le fa'amoemoe sili lea ona tele i le mataupu i Pasila. E le o se mea e ofo ai, o le autu autu o lenei tausaga o le "Auala tu'ufa'atasi i le va o vaega e pulea ai".
O le polokalame o le a mafai ai ona mafaufau loloto i mataupu taua ma maaleale, e le gata mo faletupe, ae faapea foi mo le sosaiete atoa, lea e iu ina faamataʻuina e lenei faiga i se tasi itu po o se isi itu.
O nisi o autu ua uma ona faʻamatalaina e aofia ai: "Luʻitau i le fegalegaleaiga a Iunite o Faʻamatalaga Tau Tupe", "Gaioiga faʻataʻatitia e teteʻe atu ai ma puipuia ai gaoioiga faʻasolitulafono", "Faʻaaogaina o le atamai faʻapitoa i le AML/CFT", "Petipeti taʻaloga ma ona aʻafiaga" ma le "Solitulafono faʻaagafesootai ma le siosiomaga - galuega faʻapologa, faʻasolitulafono tupe ma faiga piʻopiʻo".
E pei ona tatou vaaia mai le lautele o talanoaga, ua matuā faigofie lava ona mafaufau e faapea, o se tulafono fou po o se fofo faatekinolosi fou e na o ia lava e mafai ona faafetaiaia le luʻitau.
I lenei tulaga, o le fefaʻasoaaʻi o faʻamatalaga ma tekinolosi tuʻufaʻatasia o le pau lea o le auala e faʻamalosia ai le taua faʻasaga i solitulafono tau tupe ma faʻaitiitia ai tulaga lamatia e fesoʻotaʻi ma le faʻasolitulafono o tupe, ma faʻamautinoa ai le tausisia o tulafono faʻatonutonu o loʻo iai nei.
